证券代码：603803            证券简称：瑞斯康达           公告编号：2023-004



                   瑞斯康达科技发展股份有限公司
                   第五届监事会第九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况

    瑞斯康达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次

会议的会议通知于 2023 年 4 月 17 日以邮件形式送达至公司全体监事，会议于

2023 年 4 月 25 日上午 11：00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 11 号楼

瑞斯康达大厦 A206 会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席张羽女士主

持，应出席监事 3 名实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。


   二、监事会会议审议情况

   1、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。



   2、审议通过《公司 2022 年年度报告全文及摘要》

    公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2022 年度报告后认为：公司 2022

年度报告的编制和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内

容真实、准确、完整地反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司

2022 年年度报告全文及摘要》。



    3、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司

2022 年度内部控制评价报告》。



    4、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。



    5、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》

    公司以截至 2022 年 12 月 31 日总股本 434,175,557 股为基数，拟向全体股

东每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税），合计派发现金红利人民币

24,313,831.19 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的 30.37%。

本年度不进行资本公积金转增股本，也不进行股票股利分配，剩余未分配利润结

转至以后年度。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于

2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-005）。


    6、审议通过《关于公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
    同意公司及下属子公司安徽瑞斯康达科技有限责任公司（以下简称“安徽瑞

斯康达”）、康迈国际贸易有限公司（以下简称“康迈国际”）拟向银行申请综合
授信总额不超过人民币 11.3 亿元和美元 3,300 万元（含本数），期限为自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效。并提请股东大会授权公司管理层在上述

额度和期限内，根据公司实际经营情况的需要，办理具体事宜。

    公司拟为安徽瑞斯康达申请综合授信提供总额度不超过人民币 12,000 万元

（含本数）的担保，担保方式为连带责任保证担保，担保有效期不超过 1 年。

    公司与康迈国际之间可互相提供担保，担保额度不超过美元 1,000 万元（含

本数），担保方式为连带责任保证担保，担保期限自担保合同签署之日起不超过

1 年。

    经审议，公司监事会认为：本次申请银行综合授信且提供担保事项符合公司

经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的

规定，表决程序合法，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于
公司及下属子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款
提供担保的公告》（公告编号：2023-007）。


    7、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同期上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于公
司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。


    8、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》。
    经审议，公司监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审核程序符

合有关法律、法规和《公司章程》等规定；报告内容真实、准确、完整地反映了

公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏；报告格式符合中国证券监督管理委会和上海证券交易所的各项规定；

未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司
2023 年第一季度报告》。


    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准
则解释第 15 号》和《企业会计准则解释第 16 号》等要求而进行的合理变更，符
合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定；相关决策程
序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定；不存在损害公司及全
体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）。


   特此公告。



                                     瑞斯康达科技发展股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 26 日