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歌力思:深圳歌力思服饰股份有限公司2020年年度股东大会会议资料2021-04-28  

                        深圳歌力思服饰股份有限公司

2020 年年度股东大会会议资料

        (603808)




        2021 年 5 月 7 日
               深圳歌力思服饰股份有限公司

               2020 年年度股东大会会议议程


一、会议召开和表决方式

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份
有限公司(以下简称“公司”)通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系
统向股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。

二、会议召开时间

    现场会议时间:2021 年 5 月 7 日 14:30

    网络投票时间:2021 年 5 月 6 日 15:00

                至 2021 年 5 月 7 日 15:00

三、现场会议召开地点

    广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1
号会议室

四、会议议程

 (一)董事会秘书介绍股东大会现场会议出席情况及会议须知;

 (二)主持人宣布会议开始;

 (三)董事会秘书宣读下列议案:

  1、2020 年度董事会工作报告;

  2、2020 年度监事会工作报告;


                                    1
 3、2020 年度财务决算报告;

 4、《2020 年年度报告》及其摘要;

 5、2020 年度利润分配预案;

 6、关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案;

 7、关于补选公司第四届董事会董事的议案;

 8、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的议案。

(四)股东及股东代表审议议案,并听取《2020 年度独立董事述职报告》;

(五)确定股东大会计票、监票人;

(六)董事会秘书宣读股东大会表决办法,股东及股东代表投票表决;

(七)计票人、监票人进行计票、监票,主持人宣布暂时休会;

(八)主持人宣布复会,并宣读表决结果;

(九)律师宣读关于本次股东大会的法律意见书;

(十)主持人宣布现场会议结束。




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                                                                    议案一



                议案一     2020 年度董事会工作报告

各位股东:

    2020 年度,深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)在复杂的外
部环境和行业经营环境下,专注主业,坚定发展信心,及时提出变革方针,快速
决策,积极转型,直面竞争,取得了不俗的经营成果。2020 年,公司获得了“新
财富最佳上市公司五十强”与“深圳上市公司经营能力十强”等荣誉称号。

    2020 年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,恪尽职守,勤勉尽责,
积极有效地行使各项职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,推动公司进一步
提升治理水平及经营效益。


    《2020 年度董事会工作报告》已经公司第四届董事会第二次临时会议审议
通过,现提请各位股东审议。


    《2020 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上
海证券交易所网站披露的相关文件。




                                       深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                         2021 年 5 月 7 日




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               议案二     2020 年度监事会工作报告

各位股东:

    2020 年度,深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照
《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券
法》(以下简称“《证券法》”)以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等
有关规定,认真履行监督职责,对公司依法运作、经营管理、财务状况、董事会
及高级管理人员履行职责等进行有效监督和检查,较好地维护了公司和全体股东
的合法权益,提升了公司的规范运作水平。


    《2020 年度监事会工作报告》已经公司第四届监事会第二次临时会议审议
通过,现提请各位股东审议。


    《2020 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上
海证券交易所网站披露的相关文件。




                                       深圳歌力思服饰股份有限公司 监事会
                                                         2021 年 5 月 7 日




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                 议案三    2020 年度财务决算报告

各位股东:

    报告期内,深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)持续专注于
高级时装的设计、生产及销售,主营业务未发生重大变化。2020 年度,公司实现
营业收入 19.62 亿元,比上年同期减少 24.9%;归属于上市公司股东的净利润
4.45 亿元,比上年同期增加 24.80%。


    《2020 年度财务决算报告》已经公司第四届董事会第二次临时会议和第四
届监事会第二次临时会议审议通过,现提请各位股东审议。


    《2020 年度财务决算报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海
证券交易所网站披露的相关文件。




                                         深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                           2021 年 5 月 7 日




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             议案四    《2020 年年度报告》及其摘要

各位股东:

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》以及深圳歌力思服饰股份有限公
司(以下简称“公司”)《章程》等有关规定,公司已组织编制完成 2020 年年
度报告。


    《<2020 年年度报告>及其摘要》已经公司第四届董事会第二次临时会议和
第四届监事会第二次临时会议审议通过,现提请各位股东审议。


    《<2020 年年度报告>及其摘要》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在
上海证券交易所网站披露的相关文件。




                                         深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                           2021 年 5 月 7 日




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                      议案五       2020 年度利润分配预案

各位股东:
     经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于上市
公司股东的净利润444,999,469.90元,按母公司2020年度净利润的10%提取法定
盈余公积金22,495,187.48元,2020年度实现的可供分配利润为422,504,282.42
元。

     结合公司实际财务状况,基于对公司未来发展的预期和信心,为了积极回报
股东,与股东共享公司的发展经营成果,在符合《公司章程》规定的利润分配原
则、保证公司正常经营所需资金充足的前提下,拟以总股本332,515,611股为基
数 , 向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 3.9 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金 红 利
129,681,088.29元(含税)。此外,公司2020年度支付70,525元实施回购第二期
限制性股票,该部分回购股份已于2020年6月17日回购注销。根据《上海证券交
易所回购股份实施细则》,回购股份支付金额视同现金分红。综上,公司2020年
度实现派发股东红利总计129,751,613元。



     《2020 年度利润分配预案》已经公司第四届董事会第二次临时会议和第四
届监事会第二次临时会议审议通过,现提请各位股东审议。


     《2020 年度利润分配预案》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在上海
证券交易所网站披露的相关文件。




                                                 深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
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议案六       关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的

                                    议案

各位股东:

    为充分保障深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事、监事、
高级管理人员的合法职工权益,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
等相关规定,公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放总额为人民币
430.5 万元,具体情况如下:

                                                  报告期内从公司获得的
         姓名                职务          性别   税前报酬总额(人民币
                                                        万元)

现任董事、监事、高级管理人员:

夏国新              董事长兼总经理         男              71

胡咏梅              董事                   女            34.5
                    董事、副总经理兼财务
刘树祥                                     男              82
                    负责人
                    董事、副总经理兼董事
黄国维                                     男              67
                    会秘书

周小雄              独立董事               男              10

柳木华              独立董事               男              10

杨金纯              独立董事               男               0

欧伯炼              监事会主席             男              84

丁天鹏              监事                   男              20

王绍华              职工代表监事           女              38

离任董事、监事、高级管理人员:

                    原董事、副总经理兼董
蓝 地                                      男              14
                    事会秘书

                                     8
合计                           -            -            430.5

    其中,2020 年公司独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年(税前),监事津
贴标准为 1 万元/年(税前)。
    公司原董事、副总经理兼董事会秘书蓝地先生于 2020 年 3 月 10 日提出离职
申请,不再担任公司任何职务。
    以上董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬均按年度经营绩效考核,综
合考虑公司主要财务指标和经营目标完成情况,并结合各位董事、监事、高级管
理人员的分管工作范围及主要职责,审查其履行职责情况之后拟定。


    以上事项已经公司第四届董事会第二次临时会议审议通过,现提请各位股东
审议。




                                       深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                         2021 年 5 月 7 日




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        议案七       关于补选公司第四届董事会董事的议案

各位股东:

    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公
司董事、副总经理、董事会秘书黄国维先生的书面辞职报告,黄国维先生因个
人原因提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务,辞职后不在公司担任
任何职务。
    根据《公司法》等有关规定,黄国维先生的辞职不会导致公司现有董事会成
员人数低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作,其辞职报告自送达
公司董事会时生效。
    黄国维先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司及公司董事会对黄国
维先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!

    为满足公司经营发展需求,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公
司董事会提名委员会提名及审核、公司董事会审议,公司拟选举王薇女士为公司
第四届董事会非独立董事,任期与公司第四届董事会任期一致。


    王薇女士简历如下:
    王薇,女,1980 年生,中国国籍,无境外永久居留权,暨南大学国际金融、
会计学双学士学位,英国 Lancaster University 金融学硕士。曾任厦门七尚股
权投资有限责任公司董事总经理,在招商致远资本投资有限公司任华旖时尚产业
基金总经理,在招商证券股份有限公司研究发展中心任招商证券执行董事、消费
品组联席主管、服装纺织行业首席分析师。连续 7 年荣获《新财富》服装纺织行
业最佳分析师前三名,其中,2008、2013 年荣获第一名,2009、2010、2011 年
荣获第二名。同时连续多年荣获业内各类主流奖项的前三名,2011-2014 年度水
晶球奖分析师纺织和服饰行业第一名,2010、2013 年度中国证券分析师金牛奖
纺织服装行业第一名,福布斯中国最佳分析师 50 强。
    截至目前,王薇女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王薇女士不存在


                                  10
法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。


    以上事项已经公司第四届董事会第二次临时会议审议通过,现提请各位股东
审议。




                                       深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
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议案八       关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权

                         董事会有效期的议案

各位股东:

    深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 2 月 26 日召
开了第三届董事会第二十六次临时会议和第三届监事会第二十一次临时会议,于
2020 年 3 月 13 日召开了 2020 年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于
调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办
理公司本次非公开发行股票有关事宜的议案》,同意公司本次非公开发行决议的
有效期及授权董事会的有效期为自股东大会审议通过调整本次非公开发行 A 股
股票相关议案之日起 12 个月,即 2020 年 3 月 13 日至 2021 年 3 月 13 日。

    鉴于上述有关股东大会决议有效期及授权有效期已届满,为保证公司本次非
公开发行股票相关工作的顺利推进,公司拟将上述决议和授权的有效期自原股东
大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期均延长至 2022 年 3 月 13
日。除延长上述有效期外,本次非公开发行股票的其他内容均不变。


    以上事项已经公司第四届董事会第二次临时会议和第四届监事会第二次临
时会议审议通过,现提请各位股东审议。




                                          深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                            2021 年 5 月 7 日




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             听取    《2020 年度独立董事述职报告》

各位股东:

    作为深圳歌力思服饰股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们
任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,
以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定要求,忠实、独立履行职责,
积极参加公司股东大会、董事会,审阅相关议案并发表独立意见,与董事、监事、
高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方位沟通,深入了解公司
经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况,重点关注公司财务管理、关
联交易、业务发展和投资项目的运行情况,监督董事会对股东大会决议的执行情
况,维护了公司的整体利益和股东的合法权益。


    《2020 年度独立董事述职报告》具体内容详见公司于 2021 年 4 月 16 日在
上海证券交易所网站披露的相关文件。




                                        独立董事:周小雄、柳木华、杨金纯
                                                         2021 年 5 月 7 日




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