证券代码：603810          证券简称：丰山集团            公告编号：2020-088


                    江苏丰山集团股份有限公司
              第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”、“丰山集团”)第二届董事会
第十七次会议于 2020 年 9 月 22 日上午 9:00 在公司十一楼会议室召开。本次会
议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 8 人。
其中,董事尤劲柏先生因公无法参加本次董事会，授权董事吴汉存先生代为表决
议案并签署本次会议相关文件，独立董事郑路明女士、李钟华女士、陈扬女士以
通讯的方式参加会议。公司监事、高级管理人员、股权激励专项法律顾问律师列
席了本次会议。
    会议通知于 2020 年 9 月 12 日以邮件、通讯方式向各位董事、监事、高级管
理人员发出，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江
苏丰山集团股份有限公司章程》的有关规定，程序合法。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，并结合募投项
目建设的实际情况，公司拟对募投项目的预计完成时间进行调整。独立董事发表
了同意的独立意见。保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
丰山集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：
2020-090）及相关公告文件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权,0 票回避。
    （二）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法律法规，并结合公司实际情况，公司拟对募投项目“年
产 1,500 吨硝磺草酮原药生产线技改项目”的建设主体、建设内容、实施地点进
行变更。独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对公司本次变更募集资金投
资项目事项无异议。
    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
丰山集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
2020-091）及相关公告文件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （三）审议通过《关于公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基地
的议案》
    公司拟在四川广安经济技术开发区新桥园区购买土地并投资建设农药及精
细化工产品项目，并签署了《丰山农药及精细化工产品项目投资协议》。独立董
事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
丰山集团股份有限公司关于公司投资建设精细化工产品及农药中间体生产基地
的公告》（公告编号：2020-092）及相关公告文件。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （四）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《江苏丰山集团股份有限公司 2019 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划预
留部分的授予条件已经满足。根据公司 2019 年第一次临时股东大会的授权，现
确定该部分限制性股票的授予日为 2020 年 9 月 22 日，计划向 10 名激励对象授
予限制性股票 9.10 万股，授予价格为 16.06 元/股。独立董事发表了同意的独立
意见。律师事务所出具了专项法律意见。上海荣正投资咨询股份有限公司出具了
独立财务顾问报告。
    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
丰山集团股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告
编号：2020-093）及相关公告文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2020 年 10 月 16 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会，并授
权公司董事会筹办公司 2020 年第一次临时股东大会相关事宜。
    具体内容详见公司于 2020 年 9 月 23 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
丰山集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2020-095）及相关公告文件。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、备查文件
    1、《江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
    2、《江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十七次会议相关
事项的独立意见》；
    3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司部分募集资
金投资项目延期的核查意见》；
    4、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司变更部分募
集资金投资项目的核查意见》；
    5、《江苏涤非律师事务所关于江苏丰山集团股份有限公司向激励对象授予预
留部分限制性股票事项法律意见书》；
    6、《上海荣正投资咨询股份有限公司关于江苏丰山集团股份有限公司 2019
年限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告》。
    特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
      董   事   会
    2020 年 9 月 23 日