证券代码：603810               证券简称：丰山集团              公告编号：2021-040


                       江苏丰山集团股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2021
年 4 月 28 日在公司十一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中独立董事周献慧女士、周友梅先生、董事尤劲柏先生以通讯
方式参会。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长殷凤山先生主持。
    会议通知于 2021 年 4 月 18 日以邮件、通讯方式向各位董事发出，本次会议的
召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、
法规、规范性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告全文及其正文的议案》
    公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合
公司 2021 年第一季度经营的实际情况，编制了《2021 年第一季度报告》，报告不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏丰山
集团股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》和《江苏丰山集团股份有限公司 2021
年第一季度报告全文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    （二）审议通过《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度>的
议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司对外投资管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于修订<江苏丰山集团股份有限公司重大事项内部报告制度>
的议案》
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2021 年 4 月 30 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏丰山集团股份有限公司重大事项内部报告制度》。

    三、备查文件
    1、江苏丰山集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
    特此公告。
                                                       江苏丰山集团股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                            2021 年 4 月 30 日