丰山集团:江苏丰山集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告2021-08-20
证券代码:603810 证券简称:丰山集团 公告编号:2021-079
江苏丰山集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021 年 8 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团 1 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 97,112,156
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 59.6966
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由殷凤山董事长主持,采用现场与网络投票相结合的方式召开。本
次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,其中董事单永祥先生、董事尤劲柏先生、独
立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯的方式参加本次股东大
会;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席了本次会议,公司聘请的北京市天元律师事务所姚鑫律师、
杜凯律师出席会议并见证。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 97,091,996 99.9792 20,160 0.0208 0 0
2、 议案名称:关于公司使用闲置自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 97,091,996 99.9792 20,160 0.0208 0 0
3、 议案名称:关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 97,091,996 99.9792 20,160 0.0208 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 关于公司前次 2,752 99.2730 20,16 0.7270 0 0
募集资金存放 ,917 0
与使用情况的
专项报告
2 关 于 公 司 使 用 2,752 99.2730 20,16 0.7270 0 0
闲置自有资金 ,917 0
在非关联方机
构进行现金管
理的议案
3 关 于 变 更 公 司 2,752 99.2730 20,16 0.7270 0 0
注册资本并修 ,917 0
订《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 3 为特别决议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过;
2、对中小投资者单独计票的议案:全部;
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:姚鑫、杜凯
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法
有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
江苏丰山集团股份有限公司
2021 年 8 月 20 日