顾家家居股份有限公司第三届董事会第二十八次会议



                          顾家家居股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关
                                事项的独立意见

     顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2019 年 4
月 3 日召开了第三届董事会第二十八次会议。作为公司的独立董事，我们根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
等规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定，基
于独立、认真、审慎的立场，对本次董事会提交审议的各项议案进行了审查和监
督，发表独立意见如下：
     1、关于聘任公司董事会秘书的独立意见
     公司董事会拟聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。
     经审阅陈邦灯先生的个人简历等相关材料，我们认为陈邦灯先生的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合胜任所聘岗位职责的要
求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁
入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和
惩戒。

     因此，我们同意董事会聘任陈邦灯先生为董事会秘书。

                                                 独立董事：冯晓、何美云
                                                         2019 年 4 月 3 日