顾家家居股份有限公司第四届董事会第十六次会议



                          顾家家居股份有限公司
      独立董事关于公司第四届董事会第十六次会议
                            相关事项的独立意见

     顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 13 日召开了第
四届董事会第十六次会议，作为公司的独立董事，我们根据《上海证券交易所股
票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号----规范运作》等
规章制度、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定对其中
提交会议审议的各项议案进行了审查和监督，发表独立意见如下：


     1、关于出售控股子公司暨业绩承诺调整的独立意见
     （1）公司以人民币 16,071.402751 万元向恒翔投资出售玺堡家居 51%的股
权，确定人民币 5,000.00 万元为业绩承诺补偿金额，是公司与恒翔投资、刘龙
滨、刘良冰、刘国彬就玺堡家居业绩承诺完成情况和利润补偿事项所达成的一揽
子解决方案，是对公司资产结构进行合理调整，有利于公司回笼资金，减轻公司
财务负担，符合公司长期战略规划。
     （2）董事会在审议上述事项时，表决程序符合有关法律、行政法规和《顾
家家居股份有限公司章程》的规定。本次交易尚需顾家家居股东大会审议通过，
为充分保证中小投资者的权益，保证本次交易的公允性，公司截至 2022 年 9 月
30 日持股 5%以上股东（顾家集团有限公司、TB Home Limited、芜湖建信鼎信投
资管理中心（有限合伙））均自愿回避表决。
     综上所述，我们同意公司本次出售控股子公司及调整业绩承诺事项，并将该
事项提交公司股东大会审议。
     2、关于出售控股子公司股权后形成对外担保的独立意见
     （1）本次对外担保是公司出售子公司股权后形成的，实质是公司对原合并
报表体系内子公司原有担保的延续，原合同内容未发生变化。
     （2）上述事项的开展有利于尽快实现公司资源的优化配置，实现平稳过渡，
同时公司就存续担保事项与刘龙滨先生及其配偶、恒翔投资签署反担保合同，符
合有关法律、行政法规和《顾家家居股份有限公司章程》的规定，风险可控，有
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效保障了公司及广大投资者合法权益。
     （3）董事会在审议上述事项时，表决程序符合有关法律、行政法规和《顾
家家居股份有限公司章程》的规定。
     综上所述，我们同意公司本次对外担保事宜，并将该事项提交公司股东大会
审议。




                                                独立董事：冯晓、何美云
                                                      2022 年 12 月 13 日