证券代码： 603816          证券简称： 顾家家居           公告编号：2023-005



                 顾家家居股份有限公司
           第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 18 日以通讯表
决方式召开了第四届董事会第十八次会议。公司于 2023 年 1 月 13 日以电子邮件
等方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第十八次会议的通知。会议应参
加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动
资金的议案》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于募集资
金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：
2023-007）。

    2、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
    审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开
2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-008）。

    特此公告。


                                             顾家家居股份有限公司董事会

                                                      2023 年 1 月 18 日