证券代码：603825           证券简称：华扬联众           公告编号：2019-013




              华扬联众数字技术股份有限公司

关于第三届董事会第十八次（临时）会议决议的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    （一）华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十八次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。

    (二) 本次会议通知已于 2019 年 2 月 12 日以书面文件的方式发出。

    (三) 本次会议于 2019 年 2 月 18 日 10 时以通讯表决方式召开。

    (四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。

    (五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。




    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于关联方认购全资孙公司新增股份的议案》；

    根据公司业务发展需要，关联方冯康洁拟以每股 1 英镑的价格认购 Hylink
(UK) Digital Solution Limited（以下简称“华扬英国”）新增的 20 万股股份。上
述关联交易完成后，冯康洁将持有华扬英国 16.67%的股份，公司全资子公司
Hylink Investment Holdings Co., Ltd.将持有华扬英国 83.33%的股份。
    独立董事已作出事前认可并发表了意见，认为上述关联交易符合公司业务发
展需要，定价公允，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利
益的情形。

    上述关联交易无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露的《关于关联方认购全资孙公司新增股份的公告》
（公告编号：2019-015）。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事苏同回避表决。




    特此公告。



                                    华扬联众数字技术股份有限公司董事会

                                                        2019 年 2 月 20 日