柯利达：第三届董事会第二十六次会议决议公告2019-04-26
证券代码：603828 证券简称：柯利达 编号：2019-021
苏州柯利达装饰股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州柯利达装饰股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议于 2019 年 4 月 15 日以电话、邮件形式发出会议通知，2019 年 4 月 25 日在公
司三楼会议室召开，以通讯和现场表决相结合的方式进行了审议表决，会议应出
席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长顾益明先生主持，会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议审议情况如下：
一、 会议审议通过《2018 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 会议审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
三、 会议审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 会议审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2018 年年度股东大会将听取《2018 年度独立董事述职报告》。
五、 会议审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
六、 会议审议通过《2018 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经致同会计师事务所审计，公司 2018 年度实现归属于母公司股东的净利润
58,373,744.83 元，2018 年度母公司实现税后净利润 33,626,032.84 元，提取法定
盈余公积 3,362,603.28 元，加上前期滚存未分配利润 293,997,881.87 元，截止 2018
年年末实际可供股东分配利润 315,345,185.68 元。
鉴于公司存在回购股份，公司拟以公司 2018 年度利润分配股权登记日可参
与分配的股数为基数，每 10 股派送现金红利 0.21 元（含税），资本公积金每 10
股转增 3 股。
2018 年公司现金分红总额与当年归属于上市公司的净利润之比低于 30%，
主要因为公司目前处于发展阶段成长期，主业发展需要较大资金支出。着眼于长
远和可持续发展，在综合分析公司经营实际、资金状况、项目投资资金需求、盈
利水平、维护公司股东依法享有资产收益权等因素的基础上，董事会提出了该利
润分配预案。本预案充分考虑了广大投资者的合理利益和目前的股本结构，符合
公司的战略规划，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司未分配利
润，将继续用于公司主业发展，为全体股东创造价值。
综上，公司董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—
上市公司现金分红》、 关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公
司章程》等相关法律法规的要求，符合广大投资者的利益，符合公司长期可持续
发展的需要。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
七、 会议审议通过《关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据 2018 年度公司效益情况，按照《公司章程》和《公司薪酬管理制度》
的规定，2018 年度公司董事及高级管理人员的薪酬由基本工资和年终奖构成。
具体方案如下：
（一）2018 年度公司董事薪酬方案：
单位：万元
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 顾益明 33.60 69.90 103.50
2 顾 佳 15.90 21.30 37.20
3 鲁崇明 33.60 41.20 74.80
4 王 菁 26.70 26.80 53.50
5 陈 锋 26.70 19.20 45.90
6 戚爱华 4.20 0 4.20
7 顾建平 7.20 0 7.20
8 李圣学 7.20 0 7.20
9 刘晓一 3.00 0 3.00
备注：董事顾龙棣先生、董事王秋林先生（王秋林先生于 2018 年 4 月 13 日因个人原因
向公司递交书面辞职报告，辞去公司董事及董事会战略发展委员会委员职务）不在本公司领
取薪酬；独立董事刘晓一先生于 2018 年 4 月 13 日因个人原因向公司递交书面辞职报告，辞
去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员职务；董事陈锋
先生、戚爱华女士经公司第三届董事会第十三次会议及 2017 年年度股东大会分别选举为公
司董事、独立董事。
（二）2018 年度高级管理人员薪酬方案：
单位：万元
序号 姓名 基本工资 年终奖 合计
1 袁国锋 26.70 17.30 44.00
2 徐 星 26.70 17.30 44.00
3 赵雪荣 25.80 18.20 44.00
4 何利民 24.60 12.60 37.20
5 孙振华 24.60 16.40 41.00
6 吴德炫 24.60 10.70 35.30
备注：总经理鲁崇明先生、副总经理王菁女士、副总经理陈锋先生薪酬方案见“（一）
2018 年度公司董事薪酬方案”。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
八、 会议审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司生产经营需要，公司、子公司及孙公司（苏州承志装饰有限公司、
苏州柯利达光电幕墙有限公司、四川域高建筑设计有限公司、柯利达信息技术有
限公司）拟向银行申请总额不超过 36.5320 亿元银行授信（包括但不限于授信、
借款、银行承兑汇票、贸易融资、保理、押汇、出口代付等），上述授信额度最
终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况
需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度申请拟由公司控股
股东柯利达集团为公司、子公司及孙公司提供连带责任担保，担保期限为一年。
九、 会议审议通过《2018 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十、 会议审议通过《2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制了《2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》，并聘请致
同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州柯利达装饰股份有限公司 2018
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
十一、 会议审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司编制了《2018 年度内部控制评价报告》，并聘请致同会计师事务所（特
殊普通合伙）出具了《致同会计师事务所关于苏州柯利达装饰股份有限公司 2018
年度内部控制审计报告》。
十二、 会议审议通过《关于回购并注销部分已授出的股权激励股票的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
因董事王菁、董事陈锋为本次股权激励计划的激励对象，在审议本议案时已
回避表决。
十三、 会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
十四、 会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、 会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为适应公司实际经营需要，拟对公司现行组织架构进行调整。根据公司实际
业务发展需要，拟注销苏州柯利达装饰股份有限公司广州分公司，分公司的债权
债务及此后未尽事宜及法律责任由总公司承担，并授权公司管理层办理后续相关
事务。
十六、 会议审议通过了《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟召开公司 2018 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议
案。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的形式召开，具体召开会议时
间、地点及会议议程，公司将择日另行公告。
特此公告。
苏州柯利达装饰股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
