证券代码：603829         证券简称：洛凯股份          公告编号：2021-029




                   江苏洛凯机电股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及
相关资料已于 2021 年 8 月 14 日通过电话、专人送达等方式发出。本次董事会应
参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持，公司
部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份有限
公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

    选举谈行先生为公司董事长，任期与本次董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》；

    选举臧文明先生为公司副董事长，任期与本次董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》；
    审计委员会委员：王文凯、许永春、陈平

    主任委员：王文凯

    提名委员会委员：毛建东、王文凯、谈行

    主任委员：毛建东

    薪酬与考核委员会委员：许永春、毛建东、谈行

    主任委员：许永春

    战略委员会委员：谈行、臧文明、王文凯

    主任委员：谈行

    各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

    聘任臧文明先生为公司总经理，任期与本次董事会任期一致。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

    聘任汤其敏先生、谈建平先生、陈明先生、姜国栋先生、徐琦俊先生为公司
副总经理，任期与本次董事会任期一致。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

    聘任徐琦俊先生为公司财务总监，任期与本次董事会任期一致。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    聘任邵家旭先生为公司董事会秘书，任期与本次董事会任期一致。邵家旭先
生已经取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，任职资格已经上海证券交
易所审核无异议。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见《江苏洛凯机电股份有
限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    聘任朱明女士为公司证券事务代表，任期与本次董事会任期一致。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》；

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议并通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

《江苏洛凯机电股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》



                                   江苏洛凯机电股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 26 日
    附件：各候选人简历

    谈行：男，1952 年 3 月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永居权。2005
年 7 月毕业于南京大学中荷中心，工商管理专业，EMBA 学位。2000 年 1 月—2008
年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长及总经理。2009 年 1 月
—2010 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的董事长。2010 年 10 月至今，
任江苏洛凯机电股份有限公司董事长。
    臧文明：男，1970 年 6 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2007 年
10 月—2008 年 12 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理助理，2009
年 1 月—2010 年 9 月，任江苏洛凯机电制造集团有限公司的总经理，2010 年 10
月至今，任江苏洛凯机电股份有限公司副董事长、总经理。
    陈平： 男，1965 年 1 月出生，大学本科，中欧国际工商学院 EMBA，中国
国籍，无境外永居权。1986 年毕业于浙江大学无线电技术专业。历任上海电器
科学研究所（集团）有限公司副总裁、总裁、董事长，上海电器科学研究院院长。
现任上海市科学技术协会副主席、上海电科创业投资有限公司董事长、上海电器
科学研究所（集团）有限公司党委书记。

    王文凯：男，生于 1968 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，
中国资深注册会计师，公司独立董事。1988 年 9 月至 1994 年 3 月历任常州会计
师事务所员工、副经理；1994 年 4 月至 1995 年 10 月，于香港刘迪炮会计师事
务所工作培训；1995 年 11 月至 1997 年 8 月，历任常州会计师事务所经理，高
级经理，所长助理；1997 年 9 月至 1998 年 2 月，借调中国证监会国际业务部工
作；1998 年 3 月至 1998 年 12 月，任常州会计师事务所副所长；1999 年 1 月至
2000 年 12 月，任常州正大会计师事务所副所长；2001 年 1 月至 2013 年 12 月，
任江苏公证天业会计师事务所副所长；2014 年 1 月至今，江苏公证天业会计师
事务所合伙人。兼任情况为：2006 年 7 月至 2012 年 6 月任江苏中达新材料集团
股份有限公司独立董事；2016 年 2 月至今，担任江苏精研科技股份有限公司独
立董事；2019 年 1 月至今，担任江苏日盈电子股份有限公司独立董事；2020 年
8 月至今，担任江苏宏微科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，担任
常州公证企业管理咨询有限公司法定代表人、执行董事。2021 年 2 月至今，担
任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事。
    许永春：男，生于 1969 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2011 年 11 月至 2014 年 9 月，任浙江尖山光电股份有限公司（现名：
浙江尖山光电有限公司）副总经理兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2016 年 8 月
任桂林罗山湖旅游发展有限公司董事；现兼任上海珺容投资管理有限公司基金经
理、上海嘉颐养老服务有限公司董事、上海金福居敬老院（民非）理事。

    毛建东：男，生于 1961 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
主要工作经历：1981 年 7 月至 1998 年 3 月，任武进区洛阳中学校长兼书记；1998
年 3 月至 2003 年 3 月，任武进高级中学校长兼书记；2003 年 3 月至 2007 年 11
月，任武进区教育局副局长；2007 年 11 月至 2016 年 4 月，任武进体育局局长
兼书记，目前已退休；2016 年 5 月至今，任武进区慈善总会副会长、江苏华阳
智能装备股份有限公司（非上市）独立董事；2021 年 2 月至今，任科华控股股
份有限公司独立董事。

    汤其敏：男，1978 年 10 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2010
年至 2011 年 9 月，任江苏新洛凯机电有限公司采购部经理，2011 年 10 月至今
任江苏洛凯机电股份有限公司董事、副总经理。

    谈建平：男，1970 年 6 月出生，大专，中国国籍，无境外永居权。2002 年
7 月-2010 年 9 月，历任江苏洛凯机电有限公司技术科科长、装配车间主任、技
术副总； 2010 年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

    陈明：男，1974 年 4 月，中专，中国国籍，无境外永居权。2010 年-2013
年，任江苏新洛凯机电有限公司总经理助理兼战略部部长，2014 年至今任江苏
洛凯机电股份有限公司副总经理。

    姜国栋：男，1963 年 11 月，本科，中国国籍，无境外永居权。1987 年 7
月-2004 年 2 月，任常州飞机制造有限公司总质量师；2004 年 3 月-2006 年 3 月，
任常州信力燃气有限公司事业部副总经理；2006 年 3 月-2008 年 6 月，任江苏凯
隆电器有限公司生产副总；2008 年 9 月-2011 年 6 月，任江苏洛凯集团企管中心
经理，2011 年至今任江苏洛凯机电股份有限公司副总经理。

    徐琦俊：男，1983 年 11 月出生，中国国籍，无境外永居权。2007 年 6 月—
2008 年 1 月，任上海加力气体有限公司成本会计；2008 年—2013 年，任上海三
基电子工业有限公司财务总监；2015 年至今任江苏洛凯机电股份有限公司财务
总监。

    邵家旭：男，1983 年 6 月出生，本科，中国国籍，无境外永居权。2006 年
6 月—2007 年 3 月，任富士康科技集团产品制造工程师；2008 年 3 月—2009 年
9 月，任西子奥的斯电梯有限公司服务销售经理及项目经理；2009 年-2010 年任
江苏洛凯机电制造集团有限公司项目经理，2010 年至今任江苏洛凯机电股份有
限公司董事会秘书。

    朱明：女，1994 年 9 月出生，本科，无境外永居权。2019 年 3 月至今，就
职于江苏洛凯机电股份有限公司证券部。已取得上海证券交易所颁发的《董事会
秘书资格证明》，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等法律法规的规定。