证券代码：603829         证券简称：洛凯股份          公告编号：2021-040



                   江苏洛凯机电股份有限公司
            第三届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    2021 年 10 月 29 日，江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三
届监事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通
知于 2021 年 10 月 25 日通过电话、专人送达等方式发出。本次会议应到监事 3
人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘书列
席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定，
会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议并通过了《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《2021 年第三季度报告》。

    监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2021 年第三季度报告
的编制和审议人员有违反保密规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    议案主要内容：具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的公告》。

    监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全
的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用
效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且该事项
决策程序符合法律法规和公司的相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    《江苏洛凯机电股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

                                         江苏洛凯机电股份有限公司监事会

                                                      2021 年 10 月 30 日