北京植德律师事务所
            关于海程邦达供应链管理股份有限公司
                      2021年年度股东大会的
                             法律意见书

                        植德京(会)字[2022]0067号



致：海程邦达供应链管理份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》中国证券监督管

理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）《律师事务所

从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及海程邦达

供应链管理股份有限公司（以下称“海程邦达”）章程的有关规定，北京植德律师

事务所（以下称“本所”）指派律师出席海程邦达2021年年度股东大会（以下称“本

次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，并出具本法律意见如下：
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       一、本次股东大会的召集、召开程序


    1. 经查验，本次股东大会由海程邦达第二届董事会第五次会议决定召集。
2022年4月21日，海程邦达在上海证券交易所网站上刊登了《关于召开2021年年
度股东大会的通知》。前述通知载明了本次股东大会召开的时间、地点，说明了
股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，以及会议的投票方式、
有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系地址及联系人等事
项。

    2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于2022年5月20日下午在山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层
公司会议室。


    经查验，海程邦达董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及海程邦达章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定。


   二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格


    1. 经查验，本次股东大会由海程邦达第二届董事会第五次会议决定召集并
发布公告通知，本次股东大会的召集人为海程邦达董事会。
    2. 经查验，亲自或委托代理人出席本次股东大会现场会议及通过网络投票
的股东共计16名，代表股份数153,960,437股，占海程邦达股份总数的75.0165%。
出席本次股东大会现场会议的人员还有海程邦达董事、监事和高级管理人员。


    经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，资格合法有效。

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   三、本次股东大会的表决程序和表决结果
   1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为海程邦达已公告的会议通知
中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：


   （1）《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

   经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



   （2）《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

   经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



   （3）《关于<公司2021年年度报告及摘要>的议案》

   经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



   （4）《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

   经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



   （5）《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

   经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



   （6）《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

   经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。
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    （7）《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

    经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



    （8）《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

    经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



    （9）《关于购买董监高责任险的议案》

    经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



    （10）《关于修改<公司章程>的议案》

    经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



    （11）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

    经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。



    （12）《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    经表决，同意153,946,737股，反对13,700股，弃权0股，同意股份占出席本次

股东大会的有表决权股份总数的99.9911%，本项议案获得通过。


    2. 本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股
东大会的会议记录由出席本次股东大会的海程邦达董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的海程邦达董事签署。
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   综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，合法有效。


   四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式两份。
                             （以下无正文）




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