证券代码：603838          证券简称：四通股份          公告编号：2021-060



                   广东四通集团股份有限公司
          第四届董事会 2021 年第五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事
会2021年第五次会议会议通知和材料已于2021年7月31日以专人送达、电子邮件
等方式通知了全体董事，会议于2021年8月10日上午9：00在公司三楼会议室以现
场和通讯表决方式召开。会议由董事长蔡镇城先生主持，本次会议应到董事7人，
实到董事7人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序
符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    1、审议通过《董事会关于广东唯德实业投资有限公司要约收购事宜致全体
股东的报告书》
    公司董事会同意对外报出《董事会关于广东唯德实业投资有限公司要约收购
事宜致全体股东的报告书》，具体内容详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事叶国华、刘晃
球回避表决。
   特此决议。




                                         广东四通集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 8 月 10 日