证券代码：603839        证券简称：安正时尚        公告编号：2022-055


                     安正时尚集团股份有限公司

                 第五届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议
于2022年8月29日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2022年8月22日以
电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安
政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名
投票方式，审议并通过了如下议案：
    一、审议并通过《2022年半年度报告及其摘要》

    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2022 年半年度报告》及《安正时尚集团股
份有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    二、审议并通过《关于续聘 2022 年度外部审计机构的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘 2022 年度外部审计机构的公告》
（公告编号：2022-057）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                          安正时尚集团股份有限公司
                                                  董事会
                                             2022 年 8 月 31 日