证券代码：603848            证券简称：好太太        公告编号：2020-056

               广东好太太科技集团股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2020 年 12 月 16 日


(二)      股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化路 21 号之一、之二公司

   会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                            6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  360,156,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 89.8146%



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络
投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的
表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                     同意                    反对                弃权
股东类型
              票数       比例（%）   票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股      360,146,500      99.9971 10,300          0.0029   0      0.0000




2、 议案名称：关于修订公司关联交易管理制度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                     同意                    反对                弃权
股东类型
              票数       比例（%）   票数     比例（%） 票数 比例（%）

  A股      360,146,500      99.9971 10,300          0.0029   0      0.0000



3、 议案名称：关于修订公司对外担保制度的议案

  审议结果：通过
表决情况：
                        同意                          反对                   弃权
股东类型
                 票数      比例（%）           票数    比例（%） 票数 比例（%）

     A股     360,146,500        99.9971 10,300               0.0029     0         0.0000



4、 议案名称：关于修订公司对外投资管理制度的议案

  审议结果：通过
表决情况：

                        同意                          反对                   弃权
股东类型
                 票数      比例（%）           票数    比例（%） 票数 比例（%）

     A股     360,146,500        99.9971 10,300               0.0029     0         0.0000



(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议                                    同意                     反对               弃权
案
           议案名称                                                          票
序                             票数      比例（%） 票数          比例（%）          比例（%）
                                                                             数
号
       关于变更会计师
1                        7,751,500           99.8672 10,300       0.1328      0      0.0000
       事务所的议案
       关于修订公司关
2      联交易管理制度    7,751,500           99.8672 10,300       0.1328      0      0.0000
       的议案
       关于修订公司对
3      外担保制度的议    7,751,500           99.8672 10,300       0.1328      0      0.0000
       案
       关于修订公司对
4      外投资管理制度    7,751,500           99.8672 10,300       0.1328      0      0.0000
       的议案



(三)       关于议案表决的有关情况说明

无
三、   律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：刘敏、刘峰

2、 律师见证结论意见：


    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                       广东好太太科技集团股份有限公司
                                                     2020 年 12 月 17 日