证券代码：603856          证券简称：东宏股份          公告编号：2021-012

                   山东东宏管业股份有限公司
             第三届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
于 2021 年 2 月 8 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 1 月 29 日以电子邮
件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主
席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

   (一) 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会审议通过了公司《2020 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

   (二) 审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

   表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会审议通过了公司 2020 年年度报告及其摘要，确认公司 2020
年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份 2020 年年度报告》全文及摘要。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会审议通过了公司 2020 年度财务决算报告。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份 2020 年度财务决算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会审议通过了公司 2021 年度财务预算报告。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份 2021 年度财务预算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董
事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于 2020 年度利润分配的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度合并的归属于
母公司股东的净利润为 318,503,980.14 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 27,
338,364.89 元，2020 年度实现的可供股东分配的利润为 291,165,615.25 元。

    考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分
享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》的相关规定，经本届董事会审计委员会审核，制订公司 2020 年度利润分
配方案如下：拟以公司 2020 年末的总股本 256,414,600 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 3.73 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

    监事会认为，公司 2020 年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配，
符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事
项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交
易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于 2020 年度利润分配的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会审议通过了公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》，确认该报告内容真实、准确、完整。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关法律、法规的要求，本公司核查了截
至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况，并制定了《山东东宏管业股份
有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
已对该报告进行鉴证并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份前次募集资金使用情况专项报告》、《东宏股份前次募集资金使用情
况鉴证报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （九）审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审核，监事会审议通过了公司《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的
议案》，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，且相关制度均得到了有效
的执行。公司《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份 2020 年度内部控制评价报告》。

   本议案不需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    经审核，监事会审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，认为公司此
次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准
则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公
司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，因此，监事会同

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意公司本次会计政策变更。
   详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于公司会计政策变更的公告》。
   本议案不需提交公司股东大会审议。


   备查文件：第三届监事会第八次会议决议。

   特此公告。



                                       山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                      2021 年 2 月 9 日




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