证券代码：603856           证券简称：东宏股份          公告编号：2021-024

                   山东东宏管业股份有限公司
             第三届监事会第九次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议
于 2021 年 3 月 17 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 3 月 12 日以电子邮
件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主
席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    经审核，监事会认为：本次对公司2021年限制性股票激励计划授予限制性股
票的激励对象名单及授予数量的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管
理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及公
司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其
摘要的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《管理办法》、
《激励计划》及其摘要等相关法律、法规所规定的激励对象条件，其作为本次激
励计划的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    本议案不需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，监事会认为：

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    1、除 4 名激励对象放弃认购外，本次拟被授予限制性股票的激励对象与公
司 2021 年第一次临时股东大会批准的公司 2021 年限制性股票激励计划中规定的
激励对象相符。
    2、本次被授予限制性股票的激励对象均具备《公司法》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》
等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定
的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上
市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限
制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的条件。
    3、董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《2021 年限
制性股票激励计划（草案）》的有关授予日的相关规定。公司和本次授予激励对
象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授
限制性股票的条件已经成就。监事会同意以 2021 年 3 月 17 日为授予日，向 25
名激励对象授予 162.00 万股限制性股票。
    综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，符合《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
    本议案不需提交公司股东大会审议。


    备查文件：第三届监事会第九次会议决议。
    特此公告。



                                         山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                       2021 年 3 月 18 日




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