东宏股份:东宏股份第三届监事会第十次会议决议公告2021-04-28
证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2021-034
山东东宏管业股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 4 月 17 日以电子邮
件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议由监事会主
席孔凡涛先生召集并主持,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。全体监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,董事会审议通过了公司2021年第一季度报告。
本议案不需提交公司股东大会审议。
详见本公司同日在上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn)披露的
《东宏股份2021年第一季度报告》全文及正文。
(二)审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会审议通过了《关于调整向银行申请授信额度的议案》,监事
会认为调整向银行申请授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定,旨在满足公司正常的经营业务
需要,不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形;公司生产经营正
常,具有良好的盈利能力及偿债能力,相关风险可控。因此监事会同意本次调整
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向银行申请授信额度的事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
详见本公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的
《东宏股份关于调整向银行申请授信额度的公告》。
备查文件:第三届监事会第十次会议决议。
特此公告。
山东东宏管业股份有限公司监事会
2021 年 4 月 28 日
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