证券代码：603856           证券简称：东宏股份        公告编号：2021-051

                   山东东宏管业股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法
律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决
议：

       二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议
案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案及预案修订情
况说明的公告》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的
议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。
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    （三）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可
行性分析报告（修订稿）的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订
稿）》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采
取填补措施（修订稿）的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施（修
订稿）的公告》。

    本议案不需提交公司股东大会审议。



    备查文件：第三届监事会第十一次会议决议。
    特此公告。



                                        山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                       2021 年 7 月 24 日




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