证券代码：603856          证券简称：东宏股份           公告编号：2021-056

                   山东东宏管业股份有限公司
           第三届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 监事会会议召开情况

    山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2021 年 7 月 25 日以电子
邮件或传真方式送达。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会
主席孔凡涛先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程
的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》

    表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为，公司与关联方的日常关联交易是因公司正常的业务发
展需要而进行，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
法规的规定，关联董事在审议上述事项时已回避表决，关联交易价格参照市场价
格协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。关联监事倪奉龙先生回避表决。

    本议案不需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

    （二）审议通过《关于调整向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会审议通过了《关于调整向银行申请授信额度的议案》，监事
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会认为调整向银行申请授信额度事项符合《公司法》、《公司章程》及《上海证
券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定，旨在满足公司正常的经营业务
需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形；公司生产经营正
常，具有良好的盈利能力及偿债能力，相关风险可控。因此监事会同意本次调整
向银行申请授信额度的事项。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    详见本公司同日在上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的
《东宏股份关于调整向银行申请授信额度的公告》。




    备查文件：第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。



                                       山东东宏管业股份有限公司监事会

                                                      2021 年 7 月 31 日




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