山东步长制药股份有限公司独立董事

  关于第三届董事会第二十四次（临时）会议有关事项的

                           独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华

人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《山东步长制药股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东步长制药股份有限公司独

立董事工作制度》等有关规定，我们作为山东步长制药股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关材料后，基于

本人的独立判断，对公司第三届董事会第二十四次（临时）会议审议

的《关于增资南京华派生物医药有限公司暨关联交易的议案》发表以

下独立意见：


    一、 决策程序

    公司董事会已在本次董事会临时会议召开之前，向我们提供了拟
审议议案的相关资料，并进行了必要的沟通，符合《公司章程》及相
关制度的规定。

    二、 独立意见


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    我们认为：公司与关联人共同增资南京华派生物医药有限公司的

关联交易的发生遵循了公平、公正以及诚实守信等原则，不会损害公

司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益，亦不会影响公司的独

立性，本公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖；

关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立

性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国

证监会和上海证券交易所的有关规定。


    （本页以下无正文）




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