证券代码：603858            证券简称：步长制药          公告编号：2020-124



                   山东步长制药股份有限公司
            第三届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次
会议的通知于 2020 年 12 月 18 日发出，会议于 2020 年 12 月 23 日 13 时以通讯
方式召开，应参会董事 15 人，实参会董事 15 人，会议由董事长赵涛主持。会议
出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山
东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有
效。
    经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
       1、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》
    根据公司控股子公司浙江华派生物医药有限公司（以下简称“浙江华派”）
的发展战略，浙江华派股东南京华尔派生物技术有限公司拟以 447.1 万元交易价
格将其持有的浙江华派 3.98%股权转让给杭州环和盛创生物医药科技合伙企业
（有限合伙），公司同意放弃优先受让权。交易完成后，公司持有浙江华派 54.40%
股权不变。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于放弃优先受让权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-125）
    独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见。
    本项议案涉及关联交易，关联董事蒲晓平已回避表决。
    表决结果：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2、《关于全资子公司经营范围变更的议案》
    公司全资子公司陕西步长制药有限公司因业务发展需要，拟对经营范围进行
变更。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关

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于全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2020-126）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《关于公司子公司之间拟转让资产的议案》
    为配合公司的发展战略，进一步优化产业布局，充分整合公司资源，提升市
场竞争力，山东丹红制药有限公司、山东步长神州制药有限公司拟将其所拥有的
11 项研发项目转让给四川泸州步长生物制药有限公司。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于子公司之间拟转让资产的公告》（公告编号：2020-127）。
    表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告。




                                        山东步长制药股份有限公司董事会
                                                2020 年 12 月 25 日




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