证券代码：603861         证券简称：白云电器           公告编号：临 2017-003

          广州白云电器设备股份有限公司
          第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2017 年 4 月 11 日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二次会议。
本次会议通知已于 2017 年 4 月 8 日以邮件、电话、传真等方式送达全体董事。
会议应参加表决的董事共 9 名，实际参加表决的董事 9 名，占全体董事人数的百
分之百。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资
建立白云韶关智能电网装备产业基地的议案》

    同意公司在韶关市莞韶产业园投资建立白云韶关智能电网装备产业基地的
项目。
    该项目计划总投资23050万元，计划通过新建变压器厂区等方式布局白云韶
关智能电网装备产业基地，并根据韶关电力能源产业的发展逐步增加在韶关市的
投资。
    项目的建设周期自2017年7月至2020年7月，预期实施后年新增配电变压器
10000台套生产能力。预计项目完全达产后，年新增销售收入达到100000万元，
年新增税金合计6019.85万元，产生4677.34万元的利润额。
    特此公告。




                                     广州白云电器设备股份有限公司董事会
                                               20167 年 4 月 11 日