证券代码：603861          证券简称：白云电器           公告编号：临 2017-032

          广州白云电器设备股份有限公司
          第五届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2017 年 8 月 30 日以现场表决方式召开第五届监事会第五次会议。本
次会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会
议应参加表决的监事共 5 名，实际参加表决的监事 5 名，占全体监事人数的百分
之百。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    本次会议审议并通过了以下议案：
    一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公
司 2017 年半年度报告及摘要>的议案》

    监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；半年度报告
的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本
意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于<公司
2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

    监事会认为,《公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
符合公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用的相关情况，符合中国证券监
督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管
理办法》等有关规定。

    特此公告。

                                      广州白云电器设备股份有限公司监事会
                                                2017 年 8 月 31 日