证券代码：603861          证券简称：白云电器            公告编号：临 2017-065

         广州白云电器设备股份有限公司
       第五届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于
2017年12月25日以通讯表决方式召开第五届监事会第十一次会议。本次会议通知
已于2017年12月22日以邮件、电话、传真等方式送达全体监事。会议应参加表决
的监事共4名，实际参加表决的监事4名，占全体监事人数的百分之百。本次会议
由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。

    全体监事审议并通过以下议案：

    一、 审议并通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈广州白云电器
设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的协议书之补充协议（二）〉及
〈广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的盈利预测补
偿协议书之补充协议（二）〉的议案》

    根据中国证券监督管理委员会的审核要求，公司需要与交易对方就标的公司
的利润承诺事项作出进一步明确约定。有鉴于此，监事会同意公司与交易对方签
署附条件生效的《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
的协议书之补充协议（二）》及《广州白云电器设备股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产的盈利预测补偿协议书之补充协议（二）》。

    表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

    特此公告。

                                     广州白云电器设备股份有限公司监事会

                                               二〇一七年十二月二十六日