桃李面包股份有限公司                     2021 年第二次临时股东大会会议资料




             桃李面包股份有限公司


        2021 年第二次临时股东大会


                         会议资料




                       证券代码：603866
                          2021 年 5 月




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桃李面包股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会参会须知 ............................................ 3

桃李面包股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ............................................ 4

议案一、关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的议案 .............................................. 5




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               2021 年第二次临时股东大会参会须知
    为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第二次临时股东大会期
间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》、《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司股东大会议事
规则》的有关规定，特制定本须知：
    一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2021 年 5 月 12 日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面包股份有限公司关于召开 2021 年第
二次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明
文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
    三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。
    四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应
履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请
关闭手机或调至静音状态。
    五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会
主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
    六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照
表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一
项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。




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               2021 年第二次临时股东大会会议议程
    一、主持人
    宣布到会人数及其所代表的桃李面包股份有限公司有表决权的股份数额符
合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件的规定，宣布大会
合法有效，宣布大会开始。
    二、审议以下议案
    1、《关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的议案》
    三、表决
    1．会议主持人宣读表决办法
    2．主持人提议计票人、监票人名单，并鼓掌通过
    3．投票表决
    4．统计现场投票表决情况
    5．监票人宣布现场表决结果
    6．通过交易所系统统计网络投票的最终结果
    四、宣读 2021 年第二次临时股东大会决议
    五、签署会议文件
    六、宣布会议结束




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议案一、关于调整部分募投项目投资总额及实施进度的议案


各位股东及股东代表：


    公司决定调整部分募投项目投资总额及实施进度，详见同日刊登于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《桃李面包关于调整部分募投项目投资总
额及实施进度的公告》（公告编号：2021-068）。


    请各位股东审议。




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