证券代码：603866           证券简称：桃李面包          公告编号：2022-005


                     桃李面包股份有限公司

         第五届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议
通知于 2022 年 1 月 15 日以书面方式送达全体董事，会议于 2022 年 1 月 25 日以
通讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会
议由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，
会议的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于公司全资孙公司变更为全资子公司并向其增资的公告 》（公告编号：
2022-006）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》
    详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包
关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2022-007）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                              桃李面包股份有限公司董事会
                                                         2022 年 1 月 26 日