证券代码：603866           证券简称：桃李面包          公告编号：2022-101



                     桃李面包股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知
于 2022 年 11 月 29 日以书面方式送达全体董事，会议于 2022 年 12 月 9 日以通
讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议
由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议
的召集、召开合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于第三期员工持股计划完成后终止的议案》
    截至 2022 年 12 月 9 日，公司第三期员工持股计划所持有的股票已全部出售
完毕，相关资产的清算与分配工作已全部完成，并经第三期员工持股计划 2022
年第一次持有人会议决议终止。根据员工持股计划的有关规定，公司董事会同意
终止第三期员工持股计划。（公告编号：2022-100）
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                             桃李面包股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 10 日