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公司公告

新化股份:第四届监事会第十二次会议决议公告2020-04-23  

						证券代码:603867         证券简称:新化股份        公告编号:2020-024


                      浙江新化化工股份有限公司

               第四届监事会第十二次会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会
议于 2020 年 4 月 22 日(星期三)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已
于 2020 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席、职工监事徐卫荣主持。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出
了如下决议:

    二、监事会会议审议情况

    (一)、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    (二)、审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    (三)、审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    (四)、审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    会议审议并一致通过本议案,根据《证券法》规定和上海证券交易所《关于
做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》要求,监事会对董事会编制的
公司 2019 年度报告进行审核后认为:公司 2019 年度报告编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;公司 2019 年度报告的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真
实地反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,没
有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    (五)、审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    会议审议并一致通过本议案,此项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

    (六)、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    同意本续聘天健会计师事务所为公司 2020 年度审计机构,聘期一年
    本议案需提交股东大会审议。

    (七)、审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。



    (八)、审议通过《关于<公司经济目标责任制相关事项>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (九)、审议通过《关于<修订公司章程部分条款>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。
    (十)、审议通过《关于<2019 年度日常关联交易的执行情况及 2020 年度日
常关联交易预计>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    日常关联交易均是公司正常生产经营所需,并根据市场公允价格开展交易。公司
与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则, 交易没有损害公
司利益和公司中小股东的利益,会议通过了本议案。
    本议案需提交股东大会审议。

    (十一)、审议通过《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议
案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下,公司使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司资
金收益,为公司及股东谋求更多投资回报,且不改变募集资金用途,不存在损害公
司及全体股东利益,特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,
且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 43,500
万元(含43,500 万元)暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司 2019
年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
    本议案需提交股东大会审议。

    (十二)、审议通过《关于<向银行申请授信额度>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    (十三)、审议通过《关于<为合并报表范围内子公司提供借款>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案需提交股东大会审议。

    (十四)、审议通过《关于<合并报表范围内公司之间相互提供担保>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:本次担保是子公司生产经营活动的需要,公司合并报表范围内
公司之间相互担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
    本议案需提交股东大会审议。

    (十五)、审议通过《关于<会计政策变更>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行
的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、
法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,
同意公司本次会计政策变更。

    (十六)、审议通过《关于<监事会换届选举>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    鉴于本届监事会即将届满,监事会拟推选方军伟先生、李文德先生为公司第
五届监事会非职工代表监事候选人,将由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事
共同组成公司第五届监事会。
    本议案需提交股东大会审议。

    (十七)、审议通过《关于<设立宁夏全资子公司>的议案》
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第四届监事会第十二次临时会议决议;



    特此公告。



                                         浙江新化化工股份有限公司监事会

                                                         2020 年 4 月 23 日