证券代码：603869         证券简称：新智认知        公告编号：临 2019-031



                   新智认知数字科技股份有限公司
           关于公司 2019 年度投资理财计划的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


       投资理财授权额度：不超过人民币3亿元（含3亿元），上述资金额度内
       可滚动使用。
       投资理财授权期限：董事会决议通过之日起12个月内。



    根据公司经营情况及财务状况，在确保公司正常生产经营的前提下，为进一
步提高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，2019 年 4 月 18 日公司第三
届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司 2019 年度投资理财计划的议案》
同意 2019 年度使用不超过人民币 3 亿元的闲置资金适时开展投资理财活动，并
提请授权公司管理层或其授权人士负责具体实施相关事宜。
    一、投资概述
    1、投资目的
    在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展前提下，使用闲置资金投
资低风险与收益相对固定的理财产品，有利于充分盘活闲置资金，提高资金使用
效率，为公司与股东创造更大收益。
    2、投资额度
    不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），上述资金额度内可滚动使用。
    3、投资产品范围
    包括但不限于低风险的固定收益产品（含信托）、银行的短期理财产品、国
债逆回购、货币基金等可随时赎回、或者剩余期限不超过 6 个月的理财产品。
    4、授权期限
    本次委托理财的授权期限为董事会决议通过之日起 12 个月内。
    二、对公司的影响
    公司投资标的为低风险与收益相对固定的理财产品，委托理财资金安全可控，
不会对公司日常经营造成影响，且有利于提高闲置资金的收益。
    三、风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动
性好的投资产品；
    2、在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层或其授权人士行使投资
决策权并签署相关文件，必要时可委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等
进行研究、论证，提出研究报告；
    3、公司管理层及财务负责人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，
如发现或判断不利因素，及时采取相应措施，严格控制投资风险；
    4、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监
督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
    5、公司将按照信息披露的有关规定，及时履行信息披露义务。
    四、独立董事意见
    根据公司经营情况及财务状况，我们进行了认真审议认为：
    1、在确保公司正常生产经营的前提下开展投资理财业务，有利于进一步提
高公司闲置资金使用效率，增加现金资产收益，符合公司和全体股东的利益；
    2、公司将严格遵守审慎投资原则，授权额度内的资金购买安全性高、流动
性好的投资产品；同时公司管理层及财务负责人将及时分析和跟踪理财产品投向、
严格控制投资风险，有利于效益最大化。



    特此公告。

                                          新智认知数字科技股份有限公司

                                                    董 事 会

                                                2019 年 4 月 19 日