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公司公告

新智认知:关于公司2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-20  

						证券代码:603869         证券简称:新智认知      公告编号:临 2019-030



                   新智认知数字科技股份有限公司
            关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:


    本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审
议。
    本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力,公司的主营业务不会因
该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。




       一、日常关联交易基本情况

       (一)2019 年度日常关联交易预计履行审议程序

    2019 年 4 月 18 日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公

司 2019 年度日常关联交易预计的预案》,关联董事回避表决。2019 年 4 月 18

日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于审议公司 2019 年度日常

关联交易预计的议案》,关联监事回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规

则(2018 年修订)》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易议案还需提交

公司 2018 年年度股东大会审议。本次日常关联交易预计授权期限是 2019 年度

至 2019 年年度股东大会召开日。

    公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下:

    1、事前认可意见:
               在公司召开第三届董事会第二十一次会议前,我们对该事项进行了审阅,认

          为:“此日常关联交易事项为公司正常日常经营所需,关联交易价格公允,没有

          损害公司和非关联股东的利益,符合全体股东的利益,同意将该事项提交董事

          会。”

               2、独立董事意见

               1)2019 年日常关联交易的预计是根据公司 2019 年经营计划确定,符合“公

          平、公正、公允”的原则,符合公司和全体股东的利益,不影响公司独立性,不

          存在损害公司中小股东利益的行为;

               2)董事会在对该议案进行表决时,公司关联董事予以回避,董事会的表决

          程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章

          程》的有关规定,表决程序合法有效;

               我们一致同意将该事项提交股东大会审议。

               (二)2018 年日常关联交易的预计和执行情况

                                                                             单位:万元

                                                                                     本次预计金额与
                                                         2018 年度      2018 年      上年实际发生金
序号       关联方         交易类型       交易内容
                                                          预计额      实际发生额     额差异较大的原
                                                                                           因
       北海新奥航务有限               为公司船舶停靠涠
 1                         接受劳务                          720.00         720.00         -
             公司                     洲码头提供服务
                                      为公司提供文化产
                                      品研发、景区开
       公司实际控制人控
 2                         接受劳务   发、餐饮、行政服      1044.00         740.00    合理控制成本
       制的其他下属企业
                                      务、培训服务、物
                                      业服务等
       新智云数据服务有               为公司提供软硬件
 3                         接受劳务                         2000.00         732.00    合理控制成本
           限公司                     支持服务
                                      为公司提供项目需
       新智数通(北京)
 4                         接受劳务   求分析、产品研发      1500.00         940.00    合理控制成本
       技术服务有限公司
                                      及运维服务
       廊坊通程汽车服务
 5                         接受劳务   车辆租赁费用           108.00          60.00    合理控制成本
           有限公司

                          小计                              5372.00        3192.00

 6     廊坊新奥房地产开    房屋租赁   实际控制人控制的       167.00         199.00         -
         发有限公司                   其他企业为公司提
                                      供房屋租赁

                          小计                                  167.00          199.00

       新奥燃气发展有限                                                                   业务量增加,原料
 7                         购买燃料   购买天然气                 75.00          133.00
       公司北海分公司                                                                         需求增大

                                      购买实际控制人控
       公司实际控制人控
 8                         采购产品   制的其他企业的产          130.00          119.00      合理控制成本
       制的其他下属企业
                                      品
       招商新智科技有限
 9                         采购产品   交通信息化产品           4920.00          958.00      合理控制成本
             公司
                          小计                                 5125.00         1210.00

                      支出类合计                              10664.00         4601.00
                                      公司为实际控制人
       公司实际控制人控
 10                        提供劳务   控制的其他企业提          500.00           61.00     旅游业务结调整
       制的其他下属企业
                                      供旅游服务
       新奥(中国)燃气               提供互联网需求分
 11                        提供劳务                          14,192.00         4351.00      项目建设延期
         投资有限公司                 析及开发服务
                          小计                                14692.00         4412.00
       北京天路纵横交通
 12                        销售产品    公交信息化产品          2570.00          209.00      项目建设延期
         科技有限公司
       廊坊市新奥能源有
 13                        销售产品    销售信息化产品            26.00            0.00      项目建设延期
           限公司
                          小计                                 2596.00          209.00

                      收入类小计                              17288.00         4621.00

                          总计                               27952.00         9222.00



                 二、2019 年日常关联交易的预计情况


               本次日常关联交易预计授权期限是 2019 年度至 2019 年年度股东大会召开

          日。

                                                                                 单位:万元

                                                                                         本次预计金额与
                                                       2019 年度预计     2018 年实际     上年实际发生金
序号       关联方         交易类型     交易内容
                                                            额             发生额        额差异较大的原
                                                                                               因
                                     为公司提供文
                                       化 产品研
                                     发、餐饮、行
     公司实际控制人控                                960.00     740.00
1                        接受服务    政服务、培训                                 -
     制的其他下属企业
                                     服务、物业服
                                     务、景区旅游
                                          等
     公司实际控制人控   采买技术服   为公司提供技    950.00     119.00
2                                                                                 -
     制的其他下属企业       务       术支持与服务

     新绎七修健康咨询   委托管理服   上海办公大楼                         上海办公大楼年内
3                                                    600.00           -
         有限公司           务       委托管理服务                             投入使用
     廊坊汇佳物业服务
                                                                          上海、廊坊办公大
4    有限公司上海浦东    物业服务    物业管理服务    200.00           -
                                                                            楼物业管理服务
         分公司
                                     实际控制人控
     廊坊新奥房地产开                制的其他企业
5                        房屋租赁                    100.00     199.00    减少房屋租赁面积
       发有限公司                    为公司提供房
                                       屋租赁
     廊坊艾力枫社物业                为公司提供物
6                        提供劳务                     50.00      81.75    办公场地面积减少
       服务有限公司                    业管理服务
     廊坊通程城汽车服
7                        提供劳务    车辆租赁费用     65.00      60.00            -
       务有限公司
     北海新奥航务有限   接受靠泊服   船舶停靠涠洲                         业务发展游客量增
8                                                    900.00     720.00
           公司             务           码头                             加,服务费用提高

     新奥燃气发展有限                                                     业务发展,原材料
9                         买气         船舶加气      150.00     133.00
       公司北海分公司                                                         需求增加

                                                                          2018 年从三季度开
     新智数通(北京)技                采购技术开发
10                       技术服务                   3,000.00    940.00    始采买,2019 年度
       术服务有限公司                  服务及产品
                                                                            预计全年发生

                  支出类合计                        6,975.00   2,992.75

                                     公司为实际控
                                     制人控制的其
     公司实际控制人控
12                       提供服务    他企业提供海    120.00      61.00
     制的其他下属企业
                                     洋航线类旅游
                                         服务

     公司实际控制人控                租用上海办公
13                       房屋租赁                    300.00           -
     制的其他下属企业                    区域
                                     提供互联网需
     公司实际控制人控
14                       提供劳务    求分析及开发   2,000.00          -
     制的其他下属企业
                                         服务
     西藏旅游股份有限                采买景区内船
15                       设备采买                   1,000.00          -
           公司                            舶
                                           3,420.00         61.00
       收入类小计
                                          10,395.00       3,053.75
          总计



    三、关联方介绍
    (一)新绎七修健康咨询有限公司

   1、基本信息

   企业名称:新绎七修健康咨询有限公司

   企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

   法定代表人:金永生

   注册资本:5000.000000 万人民币

   公司地址:河北省廊坊市经济技术开发区友谊路国际会议中心 4 幢

    经营范围:健康咨询、健康管理;市场调查;酒店管理;教育信息咨询;企
业管理信息咨询;休闲健身活动;文体办公用品、图书、音像制品、乐器、花
卉、家具、家用电器、五金、电子产品、建筑材料、一类医疗器械销售;二类医
疗器械销售;三类医疗器械销售;化妆品、食品、保健食品、日用百货、工艺礼
品、服装服饰研发、生产及销售;展览展示;组织文化艺术交流活动;建筑装饰
装修工程设计、施工;建筑工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)

   2、与上市公司关联关系

    新绎七修健康咨询有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本
公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

    (二)廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司

   1、基本信息

   企业名称:廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司

   企业性质:有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)

   法定代表人:宋顺来

    经营范围:物业管理,园林绿化,计算机网络工程,建筑材料、计算机、软
件及辅助设备、办公设备、制冷设备及配件的销售,电梯安装建设工程专业施
工,停车场(库)经营,健身服务,营养健康咨询服务,房地产信息咨询,家政
服务,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化,建设工程监理服务。 【依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

    2、与上市公司关联关系

    廊坊汇佳物业服务有限公司上海浦东分公司是上市公司实际控制人王玉锁先
生控制下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

    (三)廊坊新奥房地产开发有限公司

    1、基本信息

    企业名称:廊坊新奥房地产开发有限公司

    企业性质:有限责任公司

    法定代表人:吴杰

    注册资本:38,595.4 万人民币

    公司地址:廊坊开发区华祥路

    经营范围:城市房地产开发、经营及基础设施建设,市政工程建设;健康社
区的开发与运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动)

    2、与上市公司关联关系

    廊坊新奥房地产开发有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除
本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上
市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

    (四)廊坊艾力枫社物业服务有限公司

    1、基本信息

    企业名称:廊坊艾力枫社物业服务有限公司

    企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

    法定代表人:吴杰

    注册资本:500.000000 万人民币

    公司地址:廊坊开发区华祥路

    经营范围:物业服务、绿化工程施工与养护(凭资质经营);建筑材料的销
售;商品中介;计算机网络技术服务;代理收费服务;办公服务;销售计算机
软、硬件及外围设备、办公设备、办公耗材、制冷空调设备及配件;电梯安装和
维修;停车场管理与服务;健身服务;休闲健身娱乐活动;健康管理;健康咨
询;保健知识宣传与培训(学历教育除外);社会看护与帮助服务。(依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

   2、与上市公司关联关系

    廊坊艾力枫社物业服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的
除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

    (五)廊坊通程汽车服务有限公司

   1、基本信息

   企业名称:廊坊通程汽车服务有限公司

   企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

   法定代表人:尹学信

   注册资本:60 万人民币

   公司地址:廊坊开发区华祥路

    经营范围:汽车维护、汽车小修、专项修理;汽车零部件的销售;汽车泽
林;驾驶员培训服务;电子产品的销售及售后服务;汽车用品的技术咨询及技术
服务;汽车代驾服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
活动)

   2、与上市公司关联关系

    廊坊通程汽车服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本
公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

    (六)北海新奥航务有限公司

   企业名称:北海新奥航务有限公司

   企业性质:其他有限责任公司

   法定代表人:鞠喜林

   注册资本:4000.000000 万

   住   所:北海市四川南路新奥大厦内

    经营范围:北海市辖区内从事国内客、货船舶运输代理和国内水路货物、旅
客运输代理,对港口公用码头设施建设的投资。

   2、与上市公司关联关系
    北海新奥航务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司
及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

    (七)新奥燃气发展有限公司北海分公司

    1、基本信息

    企业名称:新奥燃气发展有限公司北海分公司

    企业性质:外商投资企业分支机构

    负责人:张爱东

    营业场所:广西北海市银海区新世纪大道东路9号综合楼

    经营范围:燃气输配(天然气汽车加气)(凭有效《燃气经营许可证》经
营,有效期至 2017 年 11 月 18 日),燃气设施维护服务

    2、与上市公司关联关系

    新奥燃气发展有限公司北海分公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下
的除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

    (八)新智数通(北京)技术服务有限公司

    1、基本信息

    企业名称:新智数通(北京)技术服务有限公司

    企业性质:其他有限责任公司

    法定代表人:王子铮

    注册资本:1500 万人民币

    公司地址:北京市朝阳区望京东路 1 号 10 层 A1003 室

    经营范围:技术推广、技术服务、技术转让、技术咨询;数据处理(数据处
理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);计算机系统服
务;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备;设计、制作、代理、
发布广告;经营电信业务;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营项目,开
展经营活动;经营电信业务、互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项
目的经营活动。)

    2、与上市公司关联关系
    新智数通(北京)技术服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制
下的除本公司及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所
股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

    (九)西藏旅游股份有限公司

   1、基本信息

   企业名称:西藏旅游股份有限公司

   企业性质:其他股份有限公司(上市)

   法定代表人:赵金峰

   注册资本:22696.551700 万

   公司地址:拉萨市林廓东路 6 号

    经营范围:旅游资源及旅游景区的开发经营;旅游观光、徒步、特种旅游、
探险活动的组织接待(仅限分公司经营);定线旅游(县内)(仅限分公司经
营);酒店投资与经营,文化产业投资与经营【依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动】。

   2、与上市公司关联关系

    西藏旅游股份有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司
及本公司控股子公司以外的法人,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条第(二)款规定的关联关系情形。

    四、定价依据

    公司对以上关联交易的定价政策为:有国家定价的,适用国家定价;没有国
家定价的,按照市场价格确定;没有市场价格的,按照实际成本加合理利润的原
则由双方协商定价。

    五、关联交易对上市公司的影响

    上述关联交易均是在主营业务范围内发生的,该等交易能充分利用关联方拥
有的资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,实现合作共赢;相关的交易协
议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的,不存在损害公司和非关联股
东尤其是中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性,公司业务不因此类交
易形成对关联方的依赖。


   特此公告。


                                          新智认知数字科技股份有限公司
                                                      董事会
2019 年 4 月 19 日