证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临 2021-021
新智认知数字科技股份有限公司
关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次年度日常关联交易预计事项尚需提交公司 2020 年年度股东大会审
议。
本次关联交易事项不会影响公司的独立经营能力，公司的主营业务不会因
该关联交易事项而对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2021 年度日常关联交易预计履行审议程序
2021 年 4 月 8 日，公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避
表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次
关联交易预计还需提交公司 2020 年年度股东大会审议。本次日常关联交易预计
授权期限是 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日。
公司独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：
1、事前认可意见：
在公司召开第四届董事会第八次会议前，我们对该事项进行了审阅，认为：
“此日常关联交易事项为公司日常经营所需，关联交易价格公允，没有损害公司
和非关联股东的利益，符合全体股东的利益，同意将该事项提交董事会。”
2、独立董事意见
（1）2021 年日常关联交易的预计是根据公司 2021 年经营计划确定，符合
“公平、公正、公允”的原则，符合公司和全体股东的利益，不影响公司独立性，
不存在损害公司中小股东利益的行为；
（2）董事会在对该议案进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表
决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司
章程》的有关规定，表决程序合法有效；
我们一致同意将该事项提交股东大会审议。
（二）2020 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
本次预计金额
2020 年度 2020 年实 与上年实际发
序号 关联方 交易类型 交易内容
预计额 际发生额 生金额差异较
大的原因
为公司提供文化产品研发、餐
公司实际控制人控制的
1 接受服务 饮、行政服务、培训服务、物 820.00 521.49
其他下属企业
业服务、景区旅游等
接受靠泊
2 北海新奥航务有限公司 船舶停靠涠洲码头 900.00 —
服务
公司实际控制人控制的 采买技术
3 为公司提供技术支持与服务 400.00 288.16
其他下属企业 服务
北京新绎爱特艺术发展
4 接受服务 设计费 500.00 29.25
有限公司
新绎置业（北海）有限
5 委托管理 工程委托管理费 200.00 —
公司
廊坊艾力枫社物业服务
6 委托管理 工程委托管理费 100.00 131.71
有限公司
新绎七修酒店管理有限
7 接受服务 咨询服务费 300.00 39.82
公司
新绎七修酒店管理有限
8 采购产品 七修产品 30.00 —
公司
廊坊艾力枫社物业服务
9 提供劳务 为公司提供物业管理服务 60.00 —
有限公司
廊坊易通程商务服务有
10 提供劳务 车辆租赁费用 35.00 —
限公司
11 北海新奥航务有限公司 提供服务 租赁费 48.00 —
新奥燃气发展有限公司
12 买气 船舶加气 60.00 22.48
北海分公司
支出类合计 3,453.00 1,032.91
相关需求已经
公司实际控制人控制的 提供互联网需求分析及开发服 建设中，尚未
13 提供劳务 9,688.00 5,980.00
其他下属企业 务 交付，未确认
收入
相关需求已经
新奥（中国）燃气投资 提供互联网需求分析及开发服 建设中，尚未
14 提供劳务 14,500.00 3,671.00
有限公司 务 交付，未确认
收入
公司实际控制人控制的 公司为实际控制人控制的其他
15 提供服务 300.00 379.00
其他下属企业 企业提供海洋航线类旅游服务
公司实际控制人控制的
16 房屋租赁 租用智能前端产业化基地 300.00 —
其他下属企业
新绎酒店管理有限公司
17 房屋租赁 民宿转租 180.00 —
北海分公司
新绎置业（北海）有限
18 房屋租赁 民宿转租 150.00 —
公司
收入类小计 10,618.00 10,030.00
总计 14,071.00 11,062.91
二、2021 年日常关联交易的预计情况
本次日常关联交易预计授权期限是 2020 年年度股东大会至 2021 年年度股东
大会召开日。
单位：万元
本次预计金
2020 年初至
额与上年实
2021 年 披露日与关联
序号 关联方 交易类型 交易内容 际发生金额
度预计额 人累计已发生
差异较大的
的交易金额
原因
廊坊汇佳物业服务
为公司提供物业管理及相关
1 有限公司及其下属 接受服务 400.00 —
附属配套设施服务
子公司
为公司提供餐饮、酒店住宿
服务管理；会务接待及行政
后勤物业服务；文创产品、
文化演艺及产品设计咨询服 业务优化后
公司实际控制人控
2 接受服务 务；健康养生产品及服务； 400.00 521.49 相关需求相
制的其他下属企业
培训拓展服务；码头、土地 应减少
租赁及景区航线旅游服务；
车辆房屋租赁；产品技术研
发等
为公司智能物联平台开发提 匹配战略定
上海新奥智论数字 接受技术服
3 供产品、基础技术支持与服 — 位，新增需
科技有限公司 务 3,000.00
务 求
匹配战略定
公司实际控制人控 采买智能设 为公司提供智能终端产品及
4 — 位，新增需
制的其他下属企业 备及服务 定制开发设计服务 4,000.00
求
倍智智能数据运营 接受技术服 合资期间存
5 提供基础研发及系统维护 500.00 1,108.89
有限公司 务 续业务延续
招商新智科技有限 接受技术服 合资期间存
6 提供基础研发及系统维护 500.00 234.78
公司 务 续业务延续
支出类合计 8,800.00 1,865.16
新奥（中国）燃气 为其提供智能公共服务智能 能源业务智
提供技术服
1 投资有限公司及其 化产品及定制化开发、运营 25,000.00 9,651.00 能化改造需
务
下属子公司 服务 求持续提升
为其提供智能产品组件/设 智能化改造
公司实际控制人控 提供技术服
2 备，及进行定制化产品设计 10,000.00 建设需求持
制的其他下属企业 务
开发、技术运维及运营服务 续提升
公司实际控制人控 各区域子公司为相应区域关
3 房屋租赁 300.00
制的其他下属企业 联方提供房屋租赁服务
在关联担保存续期内为游船
4 北海新绎游船 提供服务 150.00 —
提供担保相应收取服务费
收入类小计 35,450.00 9,651.00
总计 44,250.00 11,516.16
三、关联方介绍
（一）廊坊汇佳物业服务有限公司
1、基本信息
企业名称：廊坊汇佳物业服务有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：宋顺来
注册资本：500 万人民币
公司地址：河北省廊坊市经济技术开发区金源道艾力枫社中区 K 幢 1101
经营范围：物业服务、绿化工程施工与养护；资产管理，商务服务，房屋租
赁等。
2、与上市公司关联关系
廊坊汇佳物业服务有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本
公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（二）上海新奥智论数字科技有限公司
1、基本信息
企业名称：上海新奥智论数字科技有限公司
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：金永生
注册资本：1000 万人民币
公司地址：上海市杨浦区国宾路 18 号 1501E-12 室
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广等。
2、与上市公司关联关系
上海新奥智论数字科技有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的
除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（三）倍智智能数据运营有限公司
1、基本信息
企业名称：倍智智能数据运营有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：祝庆
注册资本：7437.5 万人民币
公司地址：成都高新区芦葭镇芦新街 8、10 号一层
经营范围：数据处理与存储服务；智能城市专业化设计服务；智能化管理系
统开发应用；规划设计管理；智能技术研发等。
2、与上市公司关联关系
过去十二个月内，公司高级管理人员宋开在倍智智能数据运营有限公司任董
事，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定
的关联关系情形。
（四）招商新智科技有限公司
1、基本信息
企业名称：招商新智科技有限公司
企业性质：其他有限责任公司
法定代表人：杜渐
注册资本：17965.42 万人民币
公司地址：北京市朝阳区建国路 118 号五层
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术推广、技术转
让等。
2、与上市公司关联关系
过去十二个月内，公司高级管理人员杨瑞、张炎锋在招商新智科技有限公司
任董事，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款
规定的关联关系情形。
（五）新奥（中国）燃气投资有限公司
1、基本信息
企业名称：新奥（中国）燃气投资有限公司
企业性质：有限责任公司（外国法人独资）
法定代表人：王玉锁
注册资本：43177.8124 万美元
公司地址：北京市通州区经海五路 1 号院 38 号楼四层 5-101
经营范围：城市燃气供应、电力供应、自来水供应及其他城市基础设施领域
进行投资等。
2、与上市公司关联关系
新奥（中国）燃气投资有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的
除本公司及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
（六）北海新绎游船有限公司
1、基本信息
企业名称：北海新绎游船有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王景启
注册资本：22100 万人民币
公司地址：北海市四川南路新奥大厦
经营范围：国内水路旅客运输；水路普通货物运输；水路危险货物运输；港
口经营；旅游业务；餐饮服务等。
2、与上市公司关联关系
北海新绎游船有限公司是上市公司实际控制人王玉锁先生控制下的除本公司
及本公司控股子公司以外的法人，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
四、定价依据
公司对以上关联交易的定价政策为：有国家定价的，适用国家定价；没有国
家定价的，按照市场价格确定；没有市场价格的，按照实际成本加合理利润的原
则由双方协商定价。
五、关联交易对上市公司的影响
公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公
平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全
体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财
务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响。
上述关联交易均是在主营业务范围内发生的，该等交易能充分利用关联方拥
有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，实现合作共赢；相关的交易协
议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的，不存在损害公司和非关联股
东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不因此类交
易形成对关联方的依赖。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 8 日