证券代码：603869         证券简称：新智认知          公告编号：临 2021-045



                   新智认知数字科技股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会
议于 2021 年 8 月 26 日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事会主席蔡福英女
士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一：关于审议公司 2021 年半年度报告的议案。
    监事会认为，公司 2021 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公
司章程和公司内部管理制度的相关规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证
券交易所的相关规定，所包含的信息能够真实、准确地反映出公司 2021 年半年
度财务状况和经营成果。未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定
的行为。
    经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有
限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

    特此公告


                                        新智认知数字科技股份有限公司
                                                     监 事 会
                                                2021 年 8 月 27 日