证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材       公告编号：2019-083
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债
转股代码：191534       转股简称：鼎胜转股



             江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
             第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
八次会议通知于 2019 年 10 月 16 日以以专人送达方式发出，会议于 2019 年 10
月 18 日以现场与通讯表决的方式召开，本次应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏鼎胜新能源材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议经认真审议，通过
如下议案：
    一、《关于公司部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次募投项目建设期延期是根据客观实际情况做
出的审慎决定，未调整项目的实质内容及募集资金的用途，不会对募集资金投资
项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。本次募投项目的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公
司长期发展规划。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。
    二、《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审核，监事会认为：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于
解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公
司经营效益；公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，同意公司
本次使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起 12 个月，到期前归还至募集资金专户。
    表决结果：同意 3 票，占全体监事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                         江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2019 年 10 月 19 日