证券代码：603876       证券简称：鼎胜新材         公告编号：2022-135
债券代码：113534       债券简称：鼎胜转债


            江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
         第五届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第二十九次会议。会议通
知于 2022 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次董事会。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。
    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于<公司 2022 年第三季度报告>的议案》
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规对公司 2022 年第三
季度报告披露的要求及公司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有
限公司 2022 年第三季度报告》。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》
    公司“铝板带箔生产线技术改造升级项目”原计划于2022年12月建成投产，
由于受疫情不断反复影响，项目建设的相关物流、人员、采购、安装调试等工作
均受到影响，导致项目建设工作进度放缓；2021年下半年以来，受益于新能源汽
车行业的快速发展，电池箔需求规模逐步扩大，公司快速响应市场需求，持续加
快低附加值产线转产生产动力电池铝箔，因此公司一分厂产能利用率持续饱和，
为了避免“铝板带箔生产线技术改造升级项目”的大规模实施对于订单交货期的
影响，公司主动延缓了上述的项目的实施进度。为保障后续项目顺利开展，公司
拟延长该项目的建设期至2024年12月。
    公司独立董事现对关于公司部分募投项目延期发表如下独立意见：经核查，
我们认为：公司本次对部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨
慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利
益的情形。公司本次募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，同意公司本次
部分募投项目延期的事宜。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
鼎胜新能源材料股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：9 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
                                        江苏鼎胜新能源材料股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 10 月 29 日