证券代码：603877           证券简称：太平鸟           公告编号：2018-005



                   宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                   关于聘任公司高级管理人员的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议于 2018 年 1 月 29 日下午以通讯方式召开，会议应出席 9 名董事，实际
出席 9 名董事，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任鸟巢事业部总经理的议案》，同意聘任楼
甲子先生为公司鸟巢事业部总经理，自公司鸟巢事业部设立之日起就任，任期至
本届董事会换届之日止。
    楼甲子先生简历如下：
    楼甲子，男，中国国籍，无境外居留权，1984 年出生，毕业于华东交通大
学计算机科学与技术专业，现任宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司总经理。历
任太平鸟集团有限公司团委书记、办公室副主任、董事长助理兼办公室主任；鹏
源小额贷款公司总经理；公司战略发展部副总监。
    楼甲子先生未持有公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上的股东之间不
存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规规定的高级管理人员任职条件。


    特此公告。



                                         宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
                                                         2018 年 1 月 30 日