宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》、
《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为宁波太平鸟
时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们在审阅文件后对第
二届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、对《关于增资入股宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司暨关联交易的
议案》的独立意见
    我们认为：此项关联交易严格按照有关要求履行了相关决策程序，在表决过
程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。此项关联交易符合公司战略发展
需要，符合公司和全体股东利益。本次关联交易价格以具有证券期货相关业务评
估资格的银信资产评估有限公司对交易标的出具的评估结果作为参考，并结合实
际情况，由交易双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定价格，不存在损
害公司及中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。我们对该项议案表示
同意。
    二、对《关于聘任鸟巢事业部总经理的议案》的独立意见
    我们认为：本次聘任的高级管理人员具备履职的工作经验和职业素质，其任
职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定
的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且
禁入尚未解除的情形。本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关
法律法规和《公司章程》的有关规定。
    三、对《关于公司董事会秘书变更的议案》的独立意见
    我们认为：本次聘任的董事会秘书具备履职的工作经验和职业素质，其任职
资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的
不得担任公司董事会秘书的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入
尚未解除的情形。本次董事会聘任董事会秘书的审议、表决程序符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定。
    四、对《关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案》的独立意见
    我们认为：公司经营及财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，
增加闲置自有资金现金管理的投资范围，有利于提高资金使用效率，增加公司投
资收益且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司
和全体股东的利益。公司已制定有严格的风险控制制度，有利于控制投资风险，
保障资金安全。我们同意增加公司闲置自有资金现金管理的投资范围。同意将此
议案提交股东大会审议。


    （以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第二届董
事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事（签字）：




  李当岐                王惠舫                   徐建民




                                                          年   月   日