太平鸟：关于召开2017年度股东大会的通知2018-04-24
证券代码：603877 证券简称：太平鸟 公告编号：2018- 023
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
关于召开 2017 年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 5 月 14 日 下午 14 点 00 分
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 14 日
至 2018 年 5 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2017 年度董事会工作报告 √
2 2017 年度监事会工作报告 √
3 2017 年度财务决算报告 √
4 2018 年度财务预算报告 √
5 2017 年度利润分配的方案 √
6 2017 年年度报告全文及摘要 √
7 关于公司董事、监事人员 2017 年度薪酬确认 √
的议案
8 关于聘请 2018 年度财务报告审计机构与内控 √
审计机构的议案
9 关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度的 √
议案
10 关于 2018 年度公司提供融资担保额度的议案 √
11 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案 √
11.01 与太平鸟集团有限公司 2018 年关联额度预计 √
11.02 与池州太平鸟时尚创意发展有限公司 2018 年 √
关联额度预计
11.03 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2017 年关 √
联额度预计
11.04 与宜昌太平鸟创意投资有限公司 2018 年关联 √
额度预计
12 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案 √
13 关于修订公司《章程》的议案 √
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 √
15 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 √
16 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 √
17 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 √
18 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案均已经公司第二届董事会第十六次会议或第二届监事会第十二次会
议 审 议 通 过 ， 详 见 2018 年 4 月 24 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的公司相
关公告。
2、 特别决议议案：13、14、15、16
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、10、11、12、13
4、 涉及关联股东回避表决的议案：11
应回避表决的关联股东名称：张江平、太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资
股份有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603877 太平鸟 2018/5/7
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份
证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 参会登记时间：2018 年 5 月 9 日上午 9：00-11:30 下午：13:00-16:00
3、 登记地点：公司董事会办公室（浙江省宁波市海曙区环城西路南段 826 号）
4、 股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或
信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
2、 联系人：龚晶
电话：0574-56706588
传真：0574-56225671
邮箱：board@peacebird.com
3、联系地址：浙江省宁波市海曙区环城西路南段 826 号公司董事会办公室
邮编：315012
特此公告。
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2018 年 4 月 24 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 14 日
召开的贵公司 2017 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
1 2017 年度董事会工作报告
2 2017 年度监事会工作报告
3 2017 年度财务决算报告
4 2018 年度财务预算报告
5 2017 年度利润分配的方案
6 2017 年年度报告全文及摘要
7 关于公司董事、监事 2017 年度薪酬确认的
议案
8 关于聘请 2018 年度财务报告审计机构与内
控审计机构的议案
9 关于公司申请 2018 年度银行综合授信额度
的议案
10 关于 2018 年度公司提供融资担保额度的议
案
11 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案
11.01 与太平鸟集团有限公司 2018 年关联额度预
计
11.02 与池州太平鸟时尚创意发展有限公司 2018
年关联额度预计
11.03 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2017 年
关联额度预计
11.04 与宜昌太平鸟创意投资有限公司 2018 年关
联额度预计
12 关于增加闲置自有资金现金管理额度的议
案
13 关于修订公司《章程》的议案
14 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
18 关于修订公司《累积投票制度实施细则》的
议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
