证券代码：603879         证券简称：永悦科技      公告编号：2020-036



                             永悦科技股份有限公司
                      第二届监事会第二十一次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示

       公司全体监事出席了本次会议。
       本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
   一、 监事会会议召开情况

    永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议
通知于 2020 年 6 月 5 日以邮件和电话方式通知了全体监事，本次监事会于 2020
年 6 月 16 日在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事
3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席王庆仁主持，本次会议的
召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了如下决
议：
       （一）、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金不超过 5,000 万元（含
5,000 万元）临时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，
降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金，不存在变相
改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次
使用部分闲置募集资金临时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东
的利益，同意公司本次使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金事项。
    本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《永悦科技股份有限公司关
于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
    特此公告。
                                               永悦科技股份有限公司监事会
                                                         2020 年 6 月 17 日