证券代码：603880              证券简称：南卫股份      公告编号：2019-055



               江苏南方卫材医药股份有限公司
         关于变更公司经营范围及修订《公司章程》
                   及办理变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日
召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司
章程>及办理变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：
       一、关于增加经营范围
       公司结合具体经营情况及发展战略考虑，拟增加公司经营范围，具体情况如
下：
       变更前公司的经营范围为：
       二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；
一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、
医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的制造、销售；织布；
日用品、运动用品及运动护具的制造、销售；化妆品销售；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
       变更后公司的经营范围为：
       二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制造、中药提取；
一类基础外科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救室、诊疗室设备及器具、
医用冷疗、低温、冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的研发、制造、销售；
救生救援装备的生产、销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日用品、运动用
品及运动护具的研发、制造、销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、户外应
急器材、安防器材、防护用品、服装、鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机
软件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光模拟射击系统、自动报靶系统、射
击分析系统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练场地设计和系统集成的技术
研发、技术咨询服务；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国
家禁止或限制企业经营的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）


    二、关于修订公司章程
    根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司
经营范围变更的实际需要，现拟对《公司章程》第十三条做如下修订：
           修改前内容                         修改后内容
第十三条   经依法登记，公司的经 第十三条   经依法登记，公司的经营范围：
营范围：二类 6864 医用卫生材料 二类 6864 医用卫生材料及敷料的制造；贴
及敷料的制造；贴剂、贴膏剂的制 剂、贴膏剂的制造、中药提取；一类基础外
造、中药提取；一类基础外科手术 科手术器械、物理治疗设备、手术室、急救
器械、物理治疗设备、手术室、急 室、诊疗室设备及器具、医用冷疗、低温、
救室、诊疗室设备及器具、医用冷 冷藏设备及器具、医用高分子材料及制品的
疗、低温、冷藏设备及器具、医用 研发、制造、销售；救生救援装备的生产、
高分子材料及制品的制造、销售； 销售及技术开发转让、咨询服务；织布；日
织布；日用品、运动用品及运动护 用品、运动用品及运动护具的研发、制造、
具的制造、销售；化妆品销售；自 销售；一类、二类医疗器械仪器、化妆品、
营和代理各类商品及技术的进出 户外应急器材、安防器材、防护用品、服装、
口业务（国家禁止或限制企业经营 鞋帽、携行具、箱包、通讯产品、计算机软
的商品和技术除外）。（依法须经 件及硬件、直升机救援模拟训练系统、激光
批准的项目，经相关部门批准后方 模拟射击系统、自动报靶系统、射击分析系
可开展经营活动）                统的技术研发、销售、技术咨询服务；训练
                                场地设计和系统集成的技术研发、技术咨询
                                服务；国内贸易；自营和代理各类商品及技
                                术的进出口业务（国家禁止或限制企业经营
                                的商品和技术除外）。（依法须经批准的项
                                目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    上述事项尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议，公司将在股东大
会审议通过后，至市场监督管理部门办理相关变更登记及备案事项。
    本次变更内容和相关章程的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。
    特此公告。


                                   江苏南方卫材医药股份有限公司董事会
                                                    2019 年 8 月 7 日