证券代码:603881 股票简称:数据港 编号:2019-040 号 上海数据港股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海数据港股份有限公司第二届董事会第十五次会议,于 2019 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了电话确认,于 2019 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开,应到董事 9 名,实到董事 9 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议审议 通过了以下议案: 一、公司 2019 年第三季度报告及正文(该项议案同意票 9 票, 反对票 0 票,弃权票 0 票); 二、关于会计政策变更的议案(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票); 议案详情请见“上海数据港股份有限公司关于会计政策变更的公 告”。 特此公告。 上海数据港股份有限公司董事会 2019 年 10 月 30 日 1/1