老百姓:第三届董事会第三十五次会议决议公告2021-01-05
证券代码:603883 证券简称:老百姓 公告编号:2021-001
老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次董事会无反对或弃权票。
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 01 月 01
日发出召开第三届董事会第三十五次会议的通知,会议以通讯表决的方式召开,
本次董事会应参加表决的董事 8 名,实际参加表决的董事 8 名。本次会议经过了
适当的通知程序,会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议及通
过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
公告的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》(公告编号:
2021-002)。
独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果:同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(二)审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章程>
的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《关于变更公司注册资本、经营范围及修改
<公司章程>的议案的公告》(公告编号:2021-003)
独立董事对本事项发表了独立意见。
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
(三)、审议通过了《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于召开
2021 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2021-004)
表决结果为:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2021 年 01 月 04 日