证券代码：603883          证券简称：老百姓            公告编号：2021-018



                   老百姓大药房连锁股份有限公司

                  第四届董事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    ● 本次董事会无反对或弃权票。
    ● 本次董事会议案全部获得通过。


       一、董事会会议召开情况
    老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 22 日
发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议以通讯表决的方式召开，本次董
事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议经过了适当的
通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了如下议案：
       （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    选举谢子龙先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
    同意选举公司第四届董事会下设战略发展委员会、审计委员会以及提名、薪
酬与考核委员会专门委员会委员。公司第四届董事会各专门委员会组成人员如
下：
    1、战略发展委员会由谢子龙先生、吕明方先生、武连峰先生 3 名董事组成，
其中谢子龙先生为主任委员；
    2、审计委员会由黄伟德先生、郑嘉齐先生、武连峰先生 3 名董事组成，其
中黄伟德先生为主任委员；
    3、提名、薪酬与考核委员会由周京女士、黄伟德先生、黄玕先生 3 名董事
组成，其中周京女士为主任委员。
    公司第四届董事会战略发展委员会、审计委员会以及提名、薪酬与考核委员
会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于聘任公司执行总裁等高级管理人员的议案》
    同意聘任王黎女士为公司执行总裁，杨芳芳女士、王琴女士、胡健辉先生、
官文提先生为公司副总裁，朱景炀先生为公司副总裁、财务负责人。任期自本次
董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
    同意聘任冯诗倪女士为公司董事会秘书，廖锦女士为公司证券事务代表，任
期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过了《关于公司部分董事津贴标准的议案》
    同意公司第四届董事会董事津贴方案如下：对非在公司、老百姓医药集团有
限公司、泽星投资有限公司及其实际控制人任职的董事，按人民币税后 10 万元/
年/人（或等值外币）的标准发放董事津贴。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。


                                    老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
                                                       2021 年 2 月 25 日
附件：个人简介



    1、谢子龙
    谢子龙先生，1966 年出生，中国国籍，公司创始人。现为公司董事长、中
国医药商业协会副会长、湖南省文联副主席、湖南省摄影家协会主席、湖南省药
品流通行业协会会长。曾任第十一届、十二届全国人大代表、湖南省工商业联合
会副主席。先后获得 2015 年全国劳动模范荣誉称号、全国道德模范提名奖、中
国好人、中华人民共和国成立 70 周年纪念章获得者、民建全国抗疫先进个人、
全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人等荣誉称号。
    2、王黎
    王黎女士，1982 年出生，中国国籍，北京师范大学应用化学本科，英国利
兹大学广告与市场营销学硕士，中欧国际工商学院 EMBA，国家二级营养师。现
任公司执行总裁。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国 Dr.
&Herbs Co., Ltd（英国当时最大的中医连锁）、英国 Eupo Group Co., Ltd；2008
年入职老百姓大药房，曾负责市场营销、战略投资、星火公司投后管理、人力资
源、组织变革、创新业务等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、市场营销总
监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理、人力资本中心总监、
董事、常务副总裁等职务。
    3、杨芳芳
    杨芳芳女士，1981 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA 在读，国家
中药执业药师。于 2002 年 12 月加入公司，先后担任湖南老百姓课长、广东老百
姓店长、部长，广西老百姓营运总监、总经理，湘赣大区总经理。现任公司营运
副总裁。
    4、王琴
    王琴女士，1972 年出生，中国国籍，湖南大学 EMBA。曾就职于湖南制药有
限公司、长沙双鹤医药有限责任公司。现任公司副总裁。
    5、胡健辉
    胡健辉先生，1975 年出生，中国国籍，硕士学历。拥有超过 20 年专业的市
场研究数据处理经验，负责超过 900 个市场研究项目的数据处理及问卷设计指
导，曾自主原创独立研发出国内首个市场研究专业的逻辑引擎，掌握 CAPI、CAWI、
CATI、Online 等多种市场研究的先进技术，擅长对研究项目的数据处理、统计
分析。先后就职于 Added-Value 艾德惠研市场研究公司、北京捷孚凯市场调查有
限公司、广州清雪市场研究有限公司等公司。现任公司副总裁。
    6、官文提
    官文提先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，先
后就职于广州市数华贸易有限公司，深圳市都市医药股份有限公司，深圳市海王
星辰健康药房连锁有限公司。现任公司副总裁。
    7、朱景炀
    朱景炀先生，1975 年出生，中国国籍，上海财经大学 MPACC 硕士，注册会
计师、注册税务师、注册评估师。擅长财务管理、税务筹划、资金管理、风控管
理等工作。曾就职于广东步步高电子工业有限公司、德勤会计师事务所、光普电
子（苏州）有限公司和亚洲铝业（中国）有限公司等公司。现任公司副总裁、财
务负责人。
    8、冯诗倪
    冯诗倪女士，1985 年出生，中国国籍，中南大学工商管理硕士，先后在三
一重工股份有限公司担任重工总裁办综合服务经理、宣传文化部媒体主管、证券
部投资者关系经理，爱尔眼科医院集团股份有限公司担任董秘办副主任等职务。
现任公司董事会秘书。
    9、廖锦
    廖锦女士，1985 年出生，中国国籍，本科学历。曾任职绝味食品股份有限
公司证券事务主管、证券事务代表。现任公司证券事务代表。