证券代码：603885         证券简称：吉祥航空         公告编号：临 2016-019


                   上海吉祥航空股份有限公司

               第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第十次会议
于 2016 年 5 月 11 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 6
日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。公司全体监事认真审阅了会议议
案，全部 3 名监事对会议议案进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次监事会会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》

    同意使用募集资金 169,216.29 万元置换前期已经预先投入募投项目的自筹

资金。

    监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项的

审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，符合公司募集资金投资项

目建设的实际情况，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司

及全体股东利益的需要。



    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的议
案》

    为提高资金使用效率，降低公司运营成本，推动公司主营业务发展，加快满

足公司机队扩张等资金需求，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，本着

全体股东利益最大化原则，公司拟使用不超过 1,200,000,000.00 元闲置募集资

金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董

事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，决策程

序符合相关法律法规的有关规定，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，

有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，募集资金的使用符合中国证监会、

上海证券交易所相关规定。上述募集资金使用计划不会影响募集资金投资项目的

正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合公司及全

体股东利益的需要。同意公司实施使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金

事项，使用期限自董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。

                                               上海吉祥航空股份有限公司

                                                                 监事会

                                                      2016 年 5 月 12 日