证券代码：603885 证券简称：吉祥航空公告编号：临 2016-042


                         上海吉祥航空股份有限公司

               关于修订《公司章程》部分条款的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 12 日召开
 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同
 意对《公司章程》中的部分条款作如下修订：

               修改前                                   修改后
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议   第七十七条下列事项由股东大会以特别决
通过：                                   议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；         （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；     （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）变更公司形式；                     （三）变更公司形式；
（四）本章程的修改；                     （四）本章程的修改；
（五）公司在一年内购买、出售重大资产超   （五）公司在一年内购买、出售重大资产超
过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
（六）按照担保金额连续十二个月内累计计   （六）按照担保金额连续十二个月内累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产     算原则，超过公司最近一期经审计总资产
30%的担保；                              15%的担保；
（七）股权激励计划；                     （七）股权激励计划；
（八）法律、行政法规或本章程规定的，以 （八）法律、行政法规或本章程规定的，以
及股东大会以普通决议认定会对公司产生重 及股东大会以普通决议认定会对公司产生
大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 重大影响的、需要以特别决议通过的其他事
                                         项。
第七十八条股东（包括股东代理人）以其所   第七十八条股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每   代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。                   一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部   公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
                                         分股份不计入出席股东大会有表决权的股
总数。
                                         份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的股   股东大会审议影响中小投资者利益的重大
东可以征集股东投票权。
                                         事项时，对中小投资者表决应当单独计票。

                                         单独计票结果应当及时公开披露。

                                         董事会、独立董事和符合相关规定条件的股

                                         东可以征集股东投票权。征集股东投票权应

                                         当向被征集人充分披露具体投票意向等信

                                         息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股

                                         东投票权。公司不得对征集投票权提出最低

                                         持股比例限制。

   修订后的《上海吉祥航空股份有限公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站
 （http://www.sse.com.cn）。


     特此公告。



                                                     上海吉祥航空股份有限公司

                                                                          董事会

                                                              2016 年 9 月 13 日