证券代码：603885       证券简称：吉祥航空      公告编号：临 2018-044


                   上海吉祥航空股份有限公司

              第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    上海吉祥航空股份有限公司（以下简称“吉祥航空”或“公司”）第三届董
事会第十一次会议于 2018 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2018
年 8 月 14 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长王均金先生召集
并主持，公司全体董事认真审阅了会议议案，全部 9 名董事对会议议案进行了表
决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    本次董事会会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2018 年半年度财务报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
    董事会审议并通过《吉祥航空 2018 年半年度报告》及《吉祥航空 2018 年半
年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日披露的《吉祥航空 2018 年半年度报告》及《吉祥航空 2018
年半年度报告摘要》。
    （三）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2018 半

年度）的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司于同日披露的《上海吉祥航空股份有限公司关于公司 2018 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2018-046）。



    特此公告。




                                        上海吉祥航空股份有限公司董事会

                                                       2018 年 8 月 25 日