城地股份：2017年第一次临时股东大会会议资料2017-07-14
上海城地建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
公司代码：603887 公司简称：城地股份
上海城地建设股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一七年七月
1 / 8
上海城地建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
一、会议时间：2017 年 7 月 26 日 14 时 00 分
二、会议地点：上海市嘉定区恒裕路 580 号一汽大众培训中心二楼会
议室
三、与会人员签到：2017 年 7 月 26 日 13 时 45 分
四、会议议题
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于《2017 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 √
的议案
1.01 实施激励计划的目的 √
1.02 激励计划的管理机构 √
1.03 激励对象的确定依据和范围 √
1.04 限制性股票的来源、种类和数量 √
1.05 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售期和 √
相关禁售规定
1.06 限制性股票的授予价格及其确定方法 √
1.07 限制性股票的授予、解除限售条件 √
1.08 限制性股票计划的调整方法和程序 √
1.09 限制性股票计划的会计处理 √
1.10 限制性股票计划的实施、授予及解除限售程序 √
1.11 公司与激励对象各自的权利义务及纠纷解决机制 √
1.12 公司、激励对象发生变化时如何实施激励计划 √
1.13 限制性股票计划的变更和终止 √
1.14 限制性股票的回购注销 √
2 关于《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 √
的议案
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 √
宜的议案》
2 / 8
上海城地建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
五、会议议程
第一项：董事长谢晓东先生宣布会议开始；
第二项：董事长谢晓东先生统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长谢晓东先生宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长谢晓东先生宣布会议结束。
3 / 8
上海城地建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 1
关于《2017 限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
上海城地建设股份有限公司（以下简称“公司”），为了进一
步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公
司董事、高级管理人员、中层管理人员和核心业务（技术）人员的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按
照收益与贡献对等的原则，公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公
司章程》的规定制定的《2017 限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要。
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关内
容于 2017 年 7 月 10 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，
请股东大会审议。
关联股东谢曙东，刘国锋，徐美华，昆山驰望股权投资管理企
业（有限合伙）回避表决。
上海城地建设股份有限公司
董事会
4 / 8
上海城地建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2
关于《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
为保证公司 2017 年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司
发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情
况，公司董事会同意董事会薪酬与考核委员会制定的《2017 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法》。
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关内
容于 2017 年 7 月 10 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，
请股东大会审议。
关联股东谢曙东，刘国锋，徐美华，昆山驰望股权投资管理企
业（有限合伙）回避表决。
上海城地建设股份有限公司
董事会
5 / 8
上海城地建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提
请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事
项：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2017 年限制性
股票激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方
法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规
定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署
《限制性股票激励协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进
行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
6 / 8
上海城地建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
（7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包
括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办
理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
（8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（9）授权董事会根据公司 2017 年限制性股票激励计划的规定
办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象
的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，
办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；
（10）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在
与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管
理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得
到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得
到相应的批准；
（11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、
修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司
章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励
计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
7 / 8
上海城地建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议资料
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务
顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激
励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性
文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过
的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接
行使。
上述议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关内
容于 2017 年 7 月 10 日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体
《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，
请股东大会审议。
关联股东谢曙东，刘国锋，徐美华，昆山驰望股权投资管理企
业（有限合伙）回避表决。
上海城地建设股份有限公司
董事会
8 / 8
