城地股份:第二届监事会第十一次会议决议公告2017-08-29
证券代码:603887 证券简称:城地股份 公告编号:2017-035
上海城地建设股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海城地建设股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 18
日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《上海城地
建设股份有限公司第二届监事会第十一次会议通知》,公司第二届监
事会第十一次会议于 2017 年 8 月 28 日上午 10 时在公司会议室召开,
会议应表决监事 3 名,实际表决监事 3 名,会议由监事会主席鲍国强
先生主持。本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2017 年半年度报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》
【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)】
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
上海城地建设股份有限公司监事会
2017 年 8 月 28 日