证券代码：603887     证券简称：城地股份     公告编号：2017-047


             上海城地建设股份有限公司
         第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   一、监事会会议召开情况
   上海城地建设股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十
二次会议（以下简称本次会议）于 2017 年 10 月 26 日下午 13:00 分
在公司会议室召开。本次会议的通知于 2017 年 10 月 20 日通过电话
方式送达全体监事。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，
本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海
城地建设股份有限公司章程》的规定。


   二、监事会会议审议情况
   本次会议由监事会主席鲍国强先生主持，以记名投票方式审议通
过了以下议案：
   1、审议通过《2017 年三季度报告》及其正文
   经审议，监事会认为：公司 2017 年第三季度报告及正文的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
第三季度报告及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017
年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现
参与 2017 年第三季度报告及正文编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。监事会保证公司 2017 年第三季度报告及正文所披露的信息
真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的
法律责任。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、备查文件
   第二届监事会第十二次会议决议


   特此公告。


                               上海城地建设股份有限公司监事会
                                             2017 年 10 月 26 日